Sau khi vụ việc buôn lậu kim cương xuyên quốc gia Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương, ước tính tổng doanh thu từ kim cương đã bán ra thị trường khoảng 280 tỉ đồng. Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab) (một công ty con của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ).
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của nhiều mắt xích quan trọng trong đường dây. Trong đó, Abhishek Deepak Patel (sinh năm 1994), quốc tịch Ấn Độ được xác định giữ vai trò quản lý hàng hóa, tiền bán hàng của đường dây tại Việt Nam. Các đồng phạm gồm nhiều người Việt Nam, trong đó có Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh là Giám đốc (P-LAP).
