Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đang điều tra vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại Chi nhánh 6 một ngân hàng và một số đơn vị liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 10/QĐ-CSKT-P2 ngày 25/01/2024 của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Quá trình điều tra vụ án, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can số 957/QĐ-CSKT-P2 ngày 12/9/2025 và Quyết định truy nã số 3338/QĐTN-CSKT-P2 ngày 13/9/2025 đối với ông Nguyễn Thế Bình (sinh năm 1954 tại Hưng Yên), nguyên Chủ tịch HĐQT ngân hàng.
