Liên quan đến vụ án tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Viện KSND tối cao cáo buộc cựu giám đốc trung tâm này là bị can Hoàng Quốc Hùng đã nhận hối lộ gần 39 tỉ đồng để "cấp nhanh" 55.713 phiếu lý lịch tư pháp.
Ông Hùng không trực tiếp "ra mặt" mà để cho Phạm Quang Hậu (từng là lái xe riêng của ông Hùng) đứng ra nhận hồ sơ, thu tiền từ các đầu mối trung gian, rồi gom lại đưa cho ông Hùng.
Một trong những đầu mối trung gian lớn nhất là Nguyễn Xuân Thọ, đại diện văn phòng giao dịch Công ty Luật TNHH Vicco. Bị can này đã chuyển cho bị can Hậu hơn 10,9 tỉ đồng để làm dịch vụ cấp 12.897 phiếu lý lịch tư pháp. Hậu sau đó đưa cho ông Hùng hơn 9 tỉ đồng.
Các bị can Trương Thị Nga (trái) và Lại Hồng Khánh
ẢNH: BỘ CÔNG AN
Ký "khống" chứng thực bản sao dù không hề có bản chính
Cáo trạng xác định, Văn phòng công chứng Trương Thị Nga do bị can Nga làm trưởng văn phòng, bị can Khánh làm người đại diện theo pháp luật. Sau này, bà Nga bị Sở Tư pháp TP.Hà Nội thu hồi thẻ công chứng viên, văn phòng đổi tên thành Văn phòng công chứng Lại Khánh, nhưng mọi hoạt động vẫn do nữ bị can điều hành.
Năm 2019, Nguyễn Xuân Thọ đến Văn phòng công chứng Trương Thị Nga thực hiện chứng thực bản sao một số giấy tờ. Ngoài giấy tờ hợp lệ, bị can Thọ còn thỏa thuận với bị can Nga sao y, chứng thực mà không có bản chính để đối chiếu, chỉ cần đưa bản ảnh chụp hoặc nội dung do Thọ đã soạn sẵn là xong.
Bị can Thọ còn đề nghị bị can Nga ký "khống" sẵn tên công chứng viên trên các tờ giấy A4 trắng (không có nội dung) và đóng dấu của Văn phòng công chứng Trương Thị Nga. Mục đích để Thọ đưa vào hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.
Bà Nga đồng ý ký xác nhận "khống" vào các tài liệu do bị can Thọ cung cấp. Khi không có mặt ở văn phòng, bà Nga sẽ nhờ bị can Khánh ký, rồi đóng dấu "CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH".
Giấy tờ sau khi có dấu được mang đến cho bị can Thọ, để bị can này sử dụng in ảnh hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đè lên, từ đó hợp thức việc sao y bản chính đưa vào hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Hồ sơ vụ án cho thấy, theo thỏa thuận giữa hai bên, bà Nga thu 5.000 đồng mỗi tờ tài liệu chứng thực không có bản gốc và chứng thực "khống". Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản hoặc chuyển tiền trực tiếp.
Với thủ đoạn này, từ tháng 1.2019 - 7.2023, hai bị can Nga và Khánh đã chứng thực "khống", ký xác nhận "khống" và đóng dấu của văn phòng công chứng vào 34.503 tờ tài liệu. Bị can Nga hưởng lợi hơn 172 triệu đồng.
Số tiền trên nữ bị can không đưa vào nhập quỹ, cũng không vào sổ sách kế toán của văn phòng công chứng mà sử dụng cá nhân, trong đó chia cho bị can Khánh 10 triệu đồng.
Sai phạm tương tự xảy ra tại Văn phòng công chứng Nguyễn Lâm. Từ tháng 1.2019 - 3.2023, công chứng viên của văn phòng này là Vũ Nam đã ký "khống" 7.280 tài liệu để Lương Minh Sơn (nhân viên nghiệp vụ) đóng dấu rồi chuyển cho bị can Thọ, nhằm hợp thức giấy tờ cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Qua đó, bị can Sơn nhận của bị can Thọ 36,4 triệu đồng. Trong số này, bị can Sơn chia cho bị can Nam 18 triệu đồng.
Cả 4 bị can Nga, Khánh, Nam và Sơn cùng bị truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bị can Hoàng Quốc Hùng, người đứng sau đường dây "cấp nhanh" phiếu lý lịch tư pháp
ẢNH: T.H
Trưởng bộ phận một cửa cũng làm "cò" dịch vụ
Vẫn theo cáo trạng, bị can Nguyễn Phương Nam, cựu Phó trưởng phòng Bổ trợ tư pháp, Trưởng bộ phận một cửa thuộc Sở Tư pháp TP.Hà Nội, bị truy tố tội đưa hối lộ.
Khoảng tháng 7.2019, ông Nam liên hệ và nhờ bị can Lương Nhân Hòa (cựu Phó giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia) làm giúp phiếu lý lịch tư pháp. Ông Hòa nhận lời, yêu cầu chi phí dao động từ 900.000 đồng đến 1,5 triệu đồng mỗi hồ sơ.
Ông Nam sau đó đã chuyển cho ông Hòa hơn 190 triệu đồng để giải quyết 254 hồ sơ xin cấp phiếu lý lịch tư pháp. Bị can giữ lại 175 triệu đồng (tương đương 689.000 đồng mỗi hồ sơ) hưởng lợi cá nhân.
Nhận tiền, ông Hòa chuyển cho Phạm Quang Hậu (người trực tiếp giao dịch với cựu Giám đốc Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Hoàng Quốc Hùng) hơn 177 triệu đồng. Hậu sau đó đưa toàn bộ cho ông Hùng để giải quyết thủ tục cấp phiếu.
