Triệt phá sàn ngoại hối ảo Verbo Capital lừa đảo 300 tỉ

Triệt phá sàn ngoại hối ảo Verbo Capital lừa đảo 300 tỉ đồng của 4.000 người

Sau khi tạo sàn ngoại hối ảo Verbo Capital và lôi kéo người chơi tham gia, nhóm đối tượng đã lừa đảo 4.000 người khắp cả nước, chiếm đoạt khoảng 300 tỉ đồng.

Tóm tắt:

Nhóm đối tượng tạo sàn ngoại hối ảo Verbo Capital, lừa đảo 4.000 người trên toàn quốc, chiếm đoạt khoảng 300 tỉ đồng.

Bộ Công an phối hợp Công an Bắc Ninh triệt phá, khởi tố 10 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đường dây do người Trung Quốc cầm đầu, có nhóm người Việt hỗ trợ tuyển đại lý, nhà đầu tư tham gia đa cấp.

Nhóm dùng mạng xã hội quảng cáo, tạo nhóm kín, can thiệp giao dịch, gây thiệt hại tài khoản người chơi theo ý muốn.

Công an thu giữ nhiều thiết bị, phong tỏa tài khoản liên quan khoảng 8,5 tỉ đồng, vụ án đang được điều tra mở rộng.

Chiều 6.5, Bộ Công an cho biết, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Bộ Công an vừa phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh triệt phá chuyên án, đánh sập sàn giao dịch ngoại hối VerboCapital có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên tới 300 tỉ đồng của nhiều bị hại trên cả nước.

Triệt phá sàn ngọai hối Verbo Capital lừa đảo 300 tỉ đồng của 4 . 000 Người - Ảnh 1. — Đối tượng Phạm Trần Phương Anh tại cơ quan điều tra

Đến nay, cảnh sát đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, cầm đầu đường dây là các đối tượng người Trung Quốc và sự giúp sức đắc lực của nhóm người Việt Nam nhằm lôi kéo, tuyển lựa các đại lý, nhà đầu tư (gọi tắt người chơi) tham gia giao dịch.

Trong đó, Nguyễn Văn Chung (30 tuổi, trú tỉnh An Giang) và Phạm Trần Phương Anh (26 tuổi, trú TP.HCM) được xác định là 2 người giúp sức tích cực.

Để phạm tội, nhóm bị can đã dựng lên một sàn giao dịch ngoại hối ảo lấy tên là Verbo Capital.

Để tạo thành vòng tròn khép kín lừa đảo, nhóm bị can xây dựng mạng lưới nhân viên theo hướng đa cấp, phân chia nhiệm vụ cụ thể, sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram… quảng cáo, mời chào, lôi kéo người chơi tham gia đầu tư.

Khi người chơi đồng ý, chúng đưa vào các nhóm kín, hệ thống nhân viên lấy danh nghĩa là các chuyên gia tài chính sẽ tư vấn, hô lệnh để khách hàng tin tưởng đặt lệnh mua bán theo và hướng dẫn đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Vebor Capital.

Khi đăng ký tài khoản tham gia đầu tư trên sàn Verbo Capital, người chơi sẽ được các đối tượng cầm đầu hướng dẫn tạo tài khoản, nạp tiền, đặt lệnh để đầu tư; sau đó can thiệp vào việc đặt lệnh, điều chỉnh Spread (chênh lệch giá mua, bán) khiến tài khoản của người chơi mất tiền theo ý muốn của đối tượng.

Khi người chơi yêu cầu rút tiền, các đối tượng tìm cách trì hoãn, thuyết phục, gạ gẫm nhà đầu tư tiếp tục vào lệnh làm cho tài khoản thua lỗ dẫn đến hết tiền trong tài khoản.

Số tiền chiếm đoạt được của bị hại, các đối tượng ăn chia theo cấp bậc quản lý.

Theo Bộ Công an, với thủ đoạn trên, từ tháng 9.2024 đến nay, sàn Verbo Capital có khoảng 5.700 giao dịch, 4.000 bị hại với số tiền người chơi nạp vào sàn khoảng 300 tỉ đồng.

Quá trình khám xét các địa điểm ở nhiều tỉnh, thành, công an thu giữ 26 máy tính, 1 Ipad, 1 máy in, 32 điện thoại, 1 xe ô tô. Đồng thời, lực lượng chức năng phong tỏa tiền trong tài khoản của các đối tượng liên quan đến hành vi phạm tội khoảng 8,5 tỉ đồng.

//Chèn ads giữa bài (runinit = window.runinit || []).push(function () { //Nếu k chạy ads thì return if (typeof _chkPrLink != 'undefined' && _chkPrLink) return; var mutexAds = '<zone id="l2srqb41"></zone>'; var content = $('[data-role="content"]'); if (content.length > 0) { var childNodes = content[0].childNodes; for (i = 0; i < childNodes.length; i++) { var childNode = childNodes[i]; var isPhotoOrVideo = false; if (childNode.nodeName.toLowerCase() == 'div') { // kiem tra xem co la anh khong? var type = $(childNode).attr('class') + ''; if (type.indexOf('VCSortableInPreviewMode') >= 0) { isPhotoOrVideo = true; } } try { if ((i >= childNodes.length / 2 - 1) && (i < childNodes.length / 2) && !isPhotoOrVideo) { if (i <= childNodes.length - 3) { childNode.after(htmlToElement(mutexAds)); arfAsync.push("l2srqb41"); } break; } } catch (e) { } } } }); function htmlToElement(html) { var template = document.createElement('template'); template.innerHTML = html; return template.content.firstChild; }

if (pageSettings.allow3rd) { (function (d, a, b, l, e, _) { if (d[b] && d[b].q) return; d[b] = function () { (d[b].q = d[b].q || []).push(arguments) }; e = a.createElement(l); e.async = 1; e.charset = 'utf-8'; e.src = '//static.dable.io/dist/plugin.min.js'; _ = a.getElementsByTagName(l)[0]; _.parentNode.insertBefore(e, _); })(window, document, 'dable', 'script'); dable('sendLogOnce'); dable('renderWidget', 'dablewidget_QXedqQel'); }