Doanh nghiệp

Triệt phá nhóm lừa đảo, rửa tiền quy mô 1.200 tỷ đồng: Đối tượng cầm đầu chuyên code web đồi truỵ

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện nhóm đối tượng có địa chỉ thường trú trong và ngoài địa bàn tỉnh Hưng Yên thành lập đường dây làm trung gian thanh toán trái phép cho các cổng game bài đổi thưởng. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Bộ Công an triệt phá thành công chuyên án vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép để Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và Rửa tiền trên không gian mạng, bắt giữ 15 đối tượng.

Cầm đầu điều hành đường dây là Phạm Trí Trung, sinh năm 1993, trú tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội; đối tượng phụ trách viết code website hệ thống trung gian thanh toán trái phép và code website sex là Hoàng Ích Phiên, sinh năm 1990, trú tại huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, thu giữ nhiều hệ thống máy tính, hệ thống các thiết bị nạp hộ (máy GSM, 14 nghìn SIM điện thoại…).

Triệt phá nhóm lừa đảo, rửa tiền quy mô 1.200 tỷ đồng: Đối tượng cầm đầu chuyên code web đồi truỵ- Ảnh 1.

Triệt phá nhóm lừa đảo, rửa tiền quy mô 1.200 tỷ đồng: Đối tượng cầm đầu chuyên code web đồi truỵ- Ảnh 2.

Tại thời điểm bắt giữ, hệ thống trung gian thanh toán trái phép đang kết nối, xử lý 15 nghìn thẻ cào viễn thông được “đẩy” từ 46 game đánh bạc có máy chủ đặt ở nước ngoài với tổng giá trị thẻ gần 01 tỷ đồng và đã thực hiện việc nạp 7 nghìn thẻ cào viễn thông thanh toán, với tổng giá trị trên 600 triệu đồng cho các thuê bao di động (tần suất 03 giây/một mã); dữ liệu máy tính thể hiện nhóm đối tượng quản trị, vận hành 124 website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc có chứa nội dung dâm ô, khiêu dâm, đồi trụy và lịch sử giao dịch USDT (tiền điện tử).

Kết quả điều tra xác định: Các đối tượng có trình độ hoặc am hiểu, yêu thích tìm hiểu công nghệ thực hiện hành vi phạm tội thông qua việc quản trị hệ thống trung gian thanh toán trái phép hoạt động online được tích hợp trực tiếp với các cổng game online trái phép - địa chỉ IP ở nước ngoài.

Để tổ chức đánh bạc, mỗi bị can thực hiện hành vi phạm tội “độc lập” và thực hiện từng “công đoạn” phạm tội khác nhau nhưng có sự liên kết không thể tách rời tạo thành một “tổ chức” tội phạm chặt chẽ, khép kín giữa các cổng game đánh bạc với hệ thống trung gian thanh toán trái phép. Nhóm đối tượng có vai trò cầm đầu và các đối tượng là “đại lý” ở nhiều địa phương, không gặp mặt, chỉ trao đổi qua ứng dụng mạng xã hội kín (như telegrame) và chia thành từng nhóm nhỏ. Các đối tượng mua nhiều tên miền để thay đổi thường xuyên nhằm duy trì hoạt động của các website và sử dụng các địa chỉ IP giả để tránh sự phát hiện, ngăn chặn của cơ quan chức năng.

Các đối tượng đánh bạc đăng nhập website đánh bạc được bộ phận “chăm sóc khách hàng” hướng dẫn sử dụng phần mềm IP giả. Để thu hút các con bạc, nhóm đối tượng này đăng tải các website sex có gắn banner quảng cáo cho các trang đánh bạc được đấu nối với hệ thống trung gian thanh toán trái phép.

Về giao dịch dòng tiền, có hai hình thức: (1) Nhóm đối tượng là nhà phát hành game sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng thương mại trong nước khác nhau để nhận tiền từ nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép, các giao dịch chuyển tiền một lần tối đa là 499 triệu để tránh sự kiểm soát giao dịch của Ngân hàng; (2) Nhóm vận hành cổng trung gian thanh toán trái phép sử dụng tiền phạm tội mà có mua tiền điện tử USDT (sử dụng ví lạnh) để tích trữ hoặc “chuyển giá trị” bằng việc mua nhà, xe ô tô hạng sang…

Sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 15 đối tượng về các tội Tổ chức đánh bạc, Truyền bá văn hoá phẩm đồi truỵ và Rửa tiền. Ngày 30/5/2025, Tòa án nhân dân thị xã Mỹ Hào đã xét xử sơ thẩm tuyên phạt tổng số trên 100 năm tù giam đối với 15 bị cáo; tịch thu sung quỹ Nhà nước trên 25 tỷ đồng; kê biên đảm bảo thi hành án 02 căn hộ chung cư cao cấp, 02 xe ô tô hạng sang….

Các tin khác

Giá xăng dầu đồng loạt tăng

Giá xăng dầu đồng loạt tăng từ 15 giờ chiều nay 28.8, trong đó xăng tăng 271 - 307 đồng/lít, dầu tăng 144 - 452 đồng/lít/kg.

v

Cổ đông lớn của Chứng khoán Rồng Việt là ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã bán ra 10 triệu cổ phiếu VDS trong phiên 21/8, qua đó giảm sở hữu còn 32,69 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,23%).

Nên ăn giá đỗ sống hay nấu chín?

Giá đỗ giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nhưng nếu ăn sống hoặc bảo quản, chế biến sai cách, thực phẩm này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.

Giá vàng, USD đồng loạt tăng

Sáng nay (22/8), giá vàng miếng SJC và USD cùng lập kỷ lục mới. Theo đó, vàng miếng SJC lên mốc 125,4 triệu đồng/lượng còn USD ngân hàng vượt 25.500 đồng/USD.

Giá vàng cao kỷ lục

Giá bán ra của vàng miếng SJC không đổi sau 2 phiên, được duy trì tại 125 triệu đồng/lượng - mức cao nhất từ trước đến nay.

Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Giá xăng dầu trong phiên điều hành ngày 14.8 đồng loạt giảm. Trong đó, giá xăng giảm 190 - 254 đồng/lít, giá dầu giảm 379 - 723 đồng/lít.

4 nhóm người không nên uống nước lá ổi

Nước lá ổi là thức uống được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng uống được, dưới đây là 4 nhóm người không nên uống nước lá ổi.

VN-Index tăng phiên thứ tư liên tiếp

Chỉ số VN-Index hôm nay tiếp tục gây ấn tượng khi tăng 8,1 điểm, lên 1.581,81 điểm, đây cũng là phiên tăng mạnh thứ tư liên tiếp.

Giá vàng bất ngờ giảm mạnh

Sáng nay (28/6), giá vàng trong nước quay đầu giảm mạnh. Giá vàng miếng SJC mất mốc 120 triệu đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới hơn 12 triệu đồng/lượng.

Miền Bắc đón mưa lớn kéo dài

Dự báo từ chiều tối và tối 25/6 đến ngày 27/6, miền Bắc sẽ có mưa rào rải rác theo từng đợt, cục bộ có mưa vừa đến mưa to, riêng vùng núi Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Sau đó, khoảng từ đêm 28/6, miền Bắc lại đón một đợt mưa lớn diện rộng.