Theo thông tin từ Công an Thành phố Đà Nẵng, thực hiện Quyết định số 1139/QĐ-TTg ngày 26/6/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện cam kết của Chính phủ Việt Nam về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng về tăng cường đấu tranh đối với các hành vi vi phạm xảy ra trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, đặc biệt là các hành vi rửa tiền, tiếp tay, giúp sức cho các đối tượng lừa đảo thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD; ngày 03/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 02 đối tượng là nhân viên một ngân hàng để điều tra về tội Rửa tiền, trong đó bắt tạm giam 01 đối tượng, 01 đối tượng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.
