Tài chính

Lỗ hổng tài khoản ngân hàng trong đường dây rửa tiền hơn 67.000 tỷ đồng

Các tài khoản doanh nghiệp “ma” và tài khoản cá nhân không chính chủ được xác định là mắt xích trong đường dây rửa tiền có quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng. Vụ việc đặt lại câu hỏi về khâu mở tài khoản, giám sát nội bộ và khả năng nhận diện giao dịch bất thường tại ngân hàng.

Theo chuyên trang của Báo Công an Nhân dân, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố hai nhân viên của một ngân hàng trong quá trình mở rộng chuyên án rửa tiền có tổng giá trị giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Ngày 3/7, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố đối với hai nhân viên ngân hàng. Trong đó, một người bị bắt tạm giam, người còn lại bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đọc đầy đủ tại vietnambiz.vn →

Nguồn: https://vietnambiz.vn/lo-hong-tai-khoan-ngan-hang-trong-duong-day-rua-tien-hon-67000-ty-dong-202675195824226.htm

Các tin khác

Toan tính sâu xa của "Thụy Sĩ Trung Đông"

Toan tính sâu xa của "Thụy Sĩ Trung Đông"

Oman - quốc gia được mệnh danh là "Thụy Sĩ của Trung Đông" nhờ lập trường trung lập - đang thu hút sự chú ý khi giữ thái độ mập mờ về khả năng thu phí qua Eo biển Hormuz. Sự "mơ hồ chiến lược" này phản ánh nỗ lực cân bằng giữa các cường quốc, đồng thời mở ra những kịch bản mới cho tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới.
Eximbank chuẩn bị họp ĐHCĐ bất thường thay loạt thành viên HĐQT

Eximbank chuẩn bị họp ĐHCĐ bất thường thay loạt thành viên HĐQT

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 24/7 tới. Quy chế cũng quy định về trật tự trong phòng họp yêu cầu không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
Eximbank chuẩn bị họp ĐHCĐ bất thường: Thay loạt thành viên HĐQT, yêu cầu không truyền tin ra ngoài cho đến khi có kết luận cuộc họp

Eximbank chuẩn bị họp ĐHCĐ bất thường: Thay loạt thành viên HĐQT, yêu cầu không truyền tin ra ngoài cho đến khi có kết luận cuộc họp

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, mã EIB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 24/7 tới. Quy chế cũng quy định về trật tự trong phòng họp yêu cầu không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Chủ tọa trong thời gian Đại hội diễn ra.
2 nhân viên ngân hàng bị khởi tố

2 nhân viên ngân hàng bị khởi tố

Các bị can bị khởi tố trong quá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.
Vì sao nhiều người mua vàng bị lỗ nặng vẫn chưa muốn bán?

Vì sao nhiều người mua vàng bị lỗ nặng vẫn chưa muốn bán?

Giá vàng miếng SJC đã hồi phục hàng chục triệu đồng mỗi lượng kể từ đáy hồi giữa tháng 6, nhưng vẫn còn cách khá xa vùng đỉnh lịch sử. Nhiều người mua vàng tích trữ trong nửa năm qua vẫn đang tạm lỗ hàng chục triệu đồng mỗi lượng, song họ vẫn chọn cách tiếp tục nắm giữ thay vì bán ra.