Triệt phá đường dây lừa đảo vay vốn online quy mô lớn

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình đã làm rõ và khởi tố nhiều đối tượng trong đường dây trên.

Thông tin sơ bộ, lợi dụng nhu cầu vay vốn của người dân, các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng A. để thực hiện hành vi lừa đảo.

Công an xác định đường dây lừa đảo do Nguyễn Văn Long (sinh năm - SN 1995), Hoàng Quốc Đạt (SN 1999), Tạ Đức Duy (SN 1999), đều trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội và Nguyễn Đức Chiến (SN 1999), trú tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cầm đầu. Chúng tổ chức thành nhiều nhóm hoạt động độc lập, thuê nhà tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để thực hiện các hành vi phạm tội.

Thủ đoạn lừa đảo được các đối tượng triển khai bài bản. Đầu tiên, chúng thuê người đăng quảng cáo trên mạng xã hội mạo danh ngân hàng A. giới thiệu các gói vay tiền nhanh, lãi suất ưu đãi. Khi người dân liên hệ, các đối tượng sử dụng tài khoản Zalo ảo, tiếp tục giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và yêu cầu người vay nộp các loại phí như phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập… Tất cả các khoản tiền này đều được chuyển vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ mà chúng mua lại qua mạng. Sau khi nhận tiền, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, khiến nhiều nạn nhân không thể đòi lại số tiền đã chuyển, thiệt hại có thể lên đến hàng chục triệu đồng mỗi trường hợp.

Trên cơ sở các tài liệu và chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 đối tượng liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.