Công an TP HCM ngày 2/8 đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án rửa tiền xảy ra tại TP HCM, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố 21 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền, vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới.
Trong đó, 7 bị can bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền, gồm: Mai Trà My (đang trốn truy nã), Mai Vũ Minh, Lê Thị Thắm, Nguyễn Thị Thanh Thúy, Nguyễn Thị Hương, Okoye Christinan Ikechukwy (sinh năm 1985) và Eneh Davidson Caleb (sinh năm 1996) - cùng Quốc tịch Nigeria.
Các bị can còn lại bị truy tố về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Thông tin trên Tiền Phong cho hay, vụ án nói trên được Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC01) Công an TPHCM khởi động điều tra vào đầu năm 2024 xuất phát từ việc Đại sứ quán Ucraina tại Việt Nam có công hàm đề nghị điều tra khi một công ty tại nước họ bị lừa 314.000 USD và tài khoản nhận tiền được đăng ký tại một ngân hàng Việt Nam.
Thủ đoạn lừa đảo tinh vi rồi rửa tiền
Báo PLTPHCM dẫn kết luận điều tra cho hay, những đối tượng này đã sử dụng phương thức dùng công nghệ tác động, xâm nhập vào mail của các công ty đang trao đổi về các giao dịch hợp đồng kinh tế.
Sau đó bọn chúng tạo mail giả có tên gần tương tự (chỉ khác một ký tự) với mail của đối tác của khách hàng (bị hại) để liên lạc với khách hàng đưa ra lý do khách quan nên thay đổi tài khoản giao dịch.
Từ đó, công ty đối tác đã chuyển tiền thanh toán vào các tài khoản của các bị can.
Để thực hiện được thủ đoạn trên, những nghi can ở Việt Nam thành lập hàng trăm công ty “ma” có tên nước ngoài giống với tên công ty đối tác của khách hàng, mở tài khoản ngoại tệ, tài khoản Việt Nam đồng, lấy số tài khoản ngoại tệ cung cấp cho khách hàng nhận tiền thanh toán hợp đồng.
Nguyễn Thị Kim Ngân và người tình Đỗ Viết Đại là chủ tiệm vàng Đức Long - Ảnh: Tiền Phong
Khi nhận được tiền vào tài khoản ngoại tệ, những người ở Việt Nam đứng tên pháp nhân công ty sẽ làm thủ tục đổi sang tiền Việt Nam đồng chuyển vào tài khoản Việt Nam đồng của các công ty "ma", sau đó chuyển khoản vào tài khoản của các cá nhân khác rồi rút tiền mặt đưa cho nhóm đối tượng đã chiếm đoạt.
Cơ quan điều tra xác định, nhóm đối tượng Việt Nam đã tham gia thành lập khoảng 300 công ty ma phục vụ cho việc rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép cho nhóm tội phạm nước ngoài. Ước tính các giao dịch chuyển tiền trái phép qua các công ty này khoảng 4.150 tỷ đồng, khoảng 160 triệu USD.
2 cơ sở rửa tiền hàng nghìn tỷ đồng
Trong hàng loạt các công ty ma chuyên rửa tiền, có 2 cơ sở đã thực hiện rửa hàng nghìn tỷ đồng là tiệm vàng Đức Long và cơ sở Yến Sào Kingfood (phường 11, quận 11, nay là phường Phú Thọ, TPHCM).
Cụ thể, trên Người lao động cho hay, Nguyễn Thị Kim Ngân và người tình Đỗ Viết Đại là chủ tiệm vàng Đức Long (số 412 đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất) núp bóng dưới vỏ bọc là tiệm vàng đã thuê một căn nhà trên đường Cách Mạng Tháng 8 (TP HCM) làm điểm giao nhận tiền và thực hiện các hành vi phạm pháp.
Chủ tiệm vàng Đức Long cũng thuê Trang và Hòa thực hiện việc giao, nhận ngoại tệ, ghi chép sổ sách. Các đối tượng thỏa thuận với số đối tượng ở Campuchia mức hưởng lợi quy đổi là 1,5 triệu đồng/2,5 tỷ đồng tiền giao dịch.
Công ty TNHH Thực phẩm Vua (cửa hàng Yến Sào Kingfood) đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM do 2 bị can Nguyễn Thị Thu Thủy và Phạm Văn Nhân làm chủ. Nhân thuê căn nhà trên đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ, TP.HCM để làm địa điểm hoạt động giao dịch với khách hàng.
Nguyễn Thị Thu Thủy tại cơ quan điều tra- Ảnh: PLO
Trên PLO cho hay, để chuyển được tiền qua nước ngoài, ngoài việc điều hành cơ sở yến sào nêu trên, Thủy và Nhân còn thuê và điều hành hoạt động một địa điểm bên Campuchia có địa chỉ tại 79 Senuevew, Phnompenh, Campuchia.
Khi khách có nhu cầu chuyển tiền sang Campuchia thì đến cơ sở yến sào nộp tiền và cung cấp số điện thoại người nhận tiền bên Campuchia. Sau khi kiếm đếm, nhận tiền xong Nhân sẽ thông báo với nhân viên bên Capmpuchia xác nhận số tiền và gọi cho người nhận tiền bên đó đến để nhận tiền.
Về phí chuyển tiền, nếu khách hàng gửi dưới 5.000 USD thì phí sẽ là 3 USD, từ 5.000 USD trở lên thì phí gửi tiền là 0,5%/tổng số tiền gửi.
Công an xác định, từ năm 2016 đến tháng 4/2024, số tiền nhận từ Camphuchia về Việt Nam là 303 tỷ đồng và 4,9 triệu USD. Sau khi trừ chi phí thì Thuỷ, Nhân hưởng lợi số tiền khoảng 24,6 tỷ đồng.
Đước biết, Đại từng có 1 tiền án về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” nhưng vì lợi nhuận nên vẫn "ngựa quen đường cũ" và chủ yếu để Ngân ra mặt. Đại – Ngân kết hợp làm ăn với “Duyên” (còn gọi là bà Mười, ở Campuchia) để chuyển tiền trái phép theo 2 chiều.
Từ ngày 1/12/2023 đến 5/4/2024, Ngân đã thực hiện giao tiền từ Campuchia về Việt Nam cho Duyên số tiền 10,7 triệu USD và hơn 2.000 tỷ đồng. Nhận từ Việt Nam gửi sang Campuchia cho bà Duyên số tiền 8,1 triệu USD và 35,4 tỷ đồng.
