Theo cáo buộc, Trần Chí đã trực tiếp chỉ đạo hoạt động của các trung tâm lừa đảo và lao động cưỡng bức tại Campuchia.
Trần Chí là người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Prince, hoạt động từ khoảng năm 2015. Tập đoàn này có hàng chục công ty tại hơn 30 quốc gia, trên danh nghĩa là doanh nghiệp về bất động sản, tài chính và dịch vụ tiêu dùng. Tuy nhiên, theo bản cáo trạng, Prince Group bị cho là một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á.
