Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, quy định tại Điều 221 và Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 xảy ra tại Công ty Cổ phần Z Holding (trụ sở 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội).
Theo cơ quan chức năng, để thực hiện hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, các đối tượng đã thành lập 20 công ty nhưng đều do 3 đối tượng cầm đầu điều hành, trong đó lấy tên Công ty Cổ phần Z Holding, để quản lý chung cho toàn bộ hệ thống các công ty.
Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh.
Theo VTV, từ năm 2023 đến tháng 4/2025, Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT Z Holding đã chỉ đạo cấp dưới lập hai hệ thống sổ sách kế toán để che giấu doanh thu, giảm nghĩa vụ nộp thuế. Số thiệt hại cho ngân sách Nhà nước bước đầu xác định là hơn 410 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, Thịnh còn chỉ đạo các cá nhân Trần Xuân Chiến (Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alma Việt Nam), Lê Văn Duyên (cổ đông sáng lập), Nguyễn Thị Thu Hiền (Giám đốc) và Phạm Duy Tân (nguyên Giám đốc) thuộc Công ty CP Thương mại và Sản xuất Nature Made lập hồ sơ công bố sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 với thành phần công bố gồm 37 chất dinh dưỡng.
Tuy nhiên, cơ quan công an xác định sản phẩm này chỉ có từ 15 - 17 thành phần, rất nhiều chỉ tiêu không đạt 70% như công bố và được coi là hàng giả.
Công ty sản xuất sản phẩm này cũng đã sử dụng phiếu kiểm nghiệm khống để cung cấp cho các cơ quan chức năng. Khi các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, các đối tượng đã tiêu huỷ, hợp thức tài liệu liên quan đến việc sản xuất các lô sản phẩm giả.
Kết quả kiểm tra xác định sản phẩm dinh dưỡng HIUP là hàng giả.
Theo báo cáo, giá xuất xưởng mỗi lon sữa là 87.800 đồng, nhưng được bán ra thị trường với giá trung bình hơn 546.000 đồng/lon, gấp gần 7 lần giá gốc.
Đường dây buôn bán mặt hàng này có quy mô đặc biệt lớn, với doanh thu lên tới 6.700 tỷ đồng.
Liên quan vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 10 bị can về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.
Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để các cá nhân, tổ chức đã và đang sử dụng “Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" loại lon 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác sản xuất từ ngày 8/8/2024 đến ngày 5/3/2025 biết, liên hệ làm việc và cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội, liên hệ Điều tra viên Trần Văn Quân, số điện thoại: 0983.084.243 để giải quyết).
