Dân trí dẫn kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua CTCP Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch.
Cụ thể, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam sử dụng hệ thống ví điện tử của CTCP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex.
Shark Bình giữ vai trò chỉ đạo chung, Nguyễn Hồng Quân là Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luậttại Ngân Lượng. Bộ phận kinh doanh do Trần Thị Thanh Tâm phụ trách tìm kiếm, kết nối khách hàng là các sàn forex.
Kết luận điều tra cho thấy từ 2018, Tâm kết nối với đại diện sàn forex GKFX để thỏa thuận mức phí giao dịch. Sau đó, Phó Đức Nam liên hệ trực tiếp qua Telegram để trao đổi hợp tác.
Trong quá trình hoạt động, Phó Đức Nam tiếp tục đưa thêm nhiều sàn forex khác như DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, HonorFX, ScopeMarkets vào hệ thống thanh toán thông qua Ngân Lượng.
Đặc biệt, theo Dân trí, từ tháng 6/2020, khi cơ quan công an bắt đầu có văn bản xác minh các giao dịch liên quan, dù nhận thức được dấu hiệu vi phạm pháp luật của các sàn forex, Nguyễn Hòa Bình vẫn chỉ đạo cấp dưới không cung cấp thông tin thật.
Kết quả điều tra xác định từ 15/6/2020 đến 23/9/2022, có 150 bị hại đã chuyển tiền vào các tài khoản ví Ngân Lượng với tổng số tiền hơn 213,4 tỷ đồng. Dòng tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên CTCP Ngân Lượng tại các ngân hàng lớn, sau đó nạp vào các sàn forex nêu trên.
Trong vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình bị đề nghị truy tố tội Rửa tiền.
Còn theo Cổng TTĐT Công an TP Hà Nội, tháng 10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội cáo buộc ông Bình cùng 9 người khác tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội danh “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” liên quan đến dự án tiền số Antex.
Cơ quan công an xác định Nguyễn Hoà Bình cùng các đối tượng cổ đông sáng lập Antex rút tiền từ 30.000 ví của các nhà đầu tư, chiếm đoạt của các nhà đầu tư với số tiền đặc biệt lớn.
Ngoài hai vụ án trên, theo Cổng TTĐT Bộ Công an, tháng 12/2025, ông Nguyễn Hoà Bình tiếp tục bị cáo buộc thêm tội “trốn thuế”. Nhà chức trách xác định ông Bình chỉ đạo nhân viên giảm lợi nhuận tại NextLand bằng cách hạ gá trị bán trên hợp đồng và dùng 2 hệ thống sổ sách để che dấu doanh thu.
Tại CTCP Công nghệ Vimo, ông Bình chỉ đạo để ngoài sổ sách kê khai giảm doanh thu trong tháng 2,3,4 năm 2024.
Trong vụ án của Mr. Pips, VOV cho biết Phó Đức Nam bị Cơ quan cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Lê Khắc Ngọ, 36 tuổi (tức Mr Hunter) và vợ là Ngô Thị Thêu, bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 72 người khác bị cáo buộc một trong các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền hoặc Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
