Dân trí dẫn kết luận điều tra vụ án liên quan đến Mr Pips Phó Đức Nam, cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền thông qua CTCP Ngân Lượng do ông Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) làm Chủ tịch.
Cụ thể, để phục vụ hoạt động nhận tiền của nhà đầu tư, Phó Đức Nam sử dụng hệ thống ví điện tử của CTCP Ngân Lượng làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn forex.
