Bị khởi tố từ vụ giao dịch cổ phần
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành bản cáo trạng, chuyển hồ sơ sang TAND TP Hà Nội nghiên cứu xét xử đối với 3 bị can Nguyễn Đình Bang (SN 1951, trú quận Hoàn Kiếm); Nguyễn Huy Khang (SN 1959, quê Bắc Giang) và Hoàng Thị Xuân (SN 1963, người tình của Khang) về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đây là lần thứ 3 vụ án được đưa truy tố, xét xử sơ thẩm. Những lần xử trước, chỉ có 2 bị can Bang, Khang. Hoàng Thị Xuân bỏ trốn, mới bị bắt năm 2021 và được phục hồi điều tra.
Bị cáo Nguyễn Huy Khang và Nguyễn Đình Bang tại phiên xét xử trước đó.
Theo cáo trạng số 711/CT-VKSHN-P3 ban hành cuối tháng 11/2023, Công ty TNHH Công nghiệp Trường Sinh (Công ty Trường Sinh) thành lập từ năm 1998, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 6.338m2 đất tại Khu công nghiệp An Khánh, huyện Hoài Đức.
Quá trình hoạt động, chủ cũ của Công ty Trường Sinh đã chuyển nhượng 50% diện tích là 3.169m2 cho ông Nguyễn Kim Hải ( Giám đốc Công ty ADISCO); phần diện tích còn lại, năm 2007, chuyển nhượng cho hai ông Nguyễn Đình Bang, Duy Đức Tuấn.
Sau khi chuyển nhượng, Công ty Trường Sinh đã làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, ghi nhận 2 thành viên góp vốn là ông Bang, ông Tuấn, trong đó giám đốc Công ty là ông Bang. Như vậy, từ năm 2008 đến nay, quyền sử dụng 6.338m2 đất thuộc Công ty Trường Sinh, trong đó có 50% của ông Nguyễn Đình Bang là giám đốc và 50% của Công ty ADISCO.
Cáo trạng cho rằng, quá trình hoạt động, ông Nguyễn Đình Bang đã thực hiện hành vi tạo dựng các văn bản cho ông Nguyễn Huy Khang có phương tiện, cơ sở để lừa đảo.
Các văn bản này gồm: Quyết định số 36 của HĐTV Công ty Trường Sinh có nội dung chuyển nhượng dự án An Khánh cho ông Khang, ủy quyền cho ông Khang là người đã mua 80% cổ phần của Dự án chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án; hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển nhượng 100% vốn góp của Công ty Trường Sinh.
Theo cáo buộc, ông Nguyễn Huy Khang đã sử dụng văn bản này để ông Thái Khắc Toàn (Phó giám đốc Công ty Huy Phát) tin tưởng giao tiền góp vốn vào Công ty Trường Sinh và dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng của Công ty Huy Phát. Trong đó, ông Bang bị cáo buộc đã chiếm đoạt 19 tỷ đồng, còn ông Khang bị cáo buộc chiếm đoạt 3 tỷ đồng và 17.000 USD.
Năm 2010, ông Khang cùng ông Bang bị khởi tố, bà Hoàng Thị Xuân (bạn gái của Khang) bị cáo buộc đã làm giả quyết định bổ nhiệm bản thân là PGĐ Công ty Trường Sinh có nhiệm vụ huy động vốn thực hiện Dự án để lừa, chiếm đoạt của 4 bị hại hơn 57 tỷ đồng.
Hai lần hủy án với hàng loạt nội dung chưa được làm rõ
Năm 2016, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm tuyên phạt ông Khang 18 năm tù và phạt ông Bang 16 năm tù. Sau phiên tòa, cả hai đều kháng cáo kêu oan .
Năm 2017, phiên tòa phúc thẩm mở lần đầu, tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm. Cấp phúc thẩm cho rằng, vụ án còn một số vấn đề về tố tụng như việc xác định nguyên đơn dân sự, điều tra viên ghi không đúng lời khai của bị cáo Nguyễn Huy Khang, nhiều lần bị cáo phải tự ghi lại và đề nghị thay đổi điều tra viên nhưng đều không được giải quyết theo quy định.
Cấp phúc thẩm cũng đánh giá, vụ án còn nhiều mâu thuẫn như dự án An Khánh là có thật, hiện dự án vẫn đang tồn tại, chưa bị thu hồi. Theo đăng ký kinh doanh của Công ty Trường Sinh, ông Bang sở hữu 50% vốn góp và được chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
Bản thân ông Thái Khắc Toàn có lời khai không thống nhất về các hành vi gian dối tự xưng là Giám đốc Công ty Trường Sinh của bị cáo Nguyễn Huy Khang; nội dung tố cáo của ông Toàn, các lời khai của ông này mâu thuẫn với nhau và mâu thuẫn với các chứng cứ khác.
Tòa phúc thẩm đánh giá, chưa có cơ sở vững chắc để xác định quan hệ giữa ông Toàn và ông Khang là quan hệ vay nợ cá nhân hay thực sự là quan hệ góp vốn đầu tư dự án. Cũng chưa làm rõ quan hệ này có liên quan đến vai trò đồng phạm của ông Nguyễn Đình Bang.
Đáng chú ý, về ý thức đồng phạm của ông Bang, cấp phúc thẩm cho rằng trong hồ sơ không có tài liệu nào thể hiện ông cùng bàn bạc, thống nhất ý chí thực hiện hành vi phạm tội.
Ông Bang và ông Toàn không có quan hệ quen biết nhau, việc Khang và Toàn ký hợp đồng góp vốn thì ông Bang không biết và không được ai thông báo cho biết. Việc chuyển tiền vào tài khoản của ông Bang cũng không ai báo trước, sau khi nhận tiền chuyển nhượng thì Bang giao giấy tờ, sổ đỏ, con dấu cho Khang, Toàn, để hoàn tất thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.
Ngoài ra, cấp phúc thẩm còn cho rằng, tại cơ quan điều tra, ông Bang nói sẽ trả lại số tiền chuyển nhượng và yêu cầu trả lại giấy tờ tài liệu, sổ đỏ, dự án và hủy hợp đồng mua bán để bảo đảm an toàn cho mình nhưng "không được xem xét giải quyết".
Do đó, cấp phúc thẩm kết luận việc đánh giá ý thức của ông Bang cần phải được xem xét lại.
Đến năm 2020, phiên sơ thẩm lần hai tiếp tục được mở, HĐXX tuyên mức án tương tự với ông Khang 18 năm tù, ông Bang 16 năm tù.
Đến năm 2022, tại phiên phúc thẩm lần hai do phát sinh việc bị can Hoàng Thị Xuân, bị bắt theo lệnh truy nã. Cho rằng việc điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Hoàng Thị Xuân sẽ giúp việc làm rõ mức độ, hành vi của ông Khang, ông Bang, tòa phúc thẩm một lần nữa hủy toàn bộ bản án sơ thẩm, yêu cầu điều tra xét xử lại.
Hai bị cáo tại các phiên tòa trước đó.
Tiếp tục kêu oan
Tại các phiên tòa, ông Nguyễn Đình Bang khẳng định bản thân bị oan, bởi ông không quen biết ông Thái Khắc Toàn, không biết giao dịch giữa ông Toàn và bị can Nguyễn Huy Khang.
Theo ông Bang, bản thân ông có quyền bán phần vốn góp của mình tại Công ty Trường Sinh vì đó là tài sản hợp pháp của ông. Còn quan hệ giữa ông Khang và ông Toàn thực chất là quan hệ “vay lãi” được thể hiện dưới hình thức góp vốn đầu tư, ông Khang dùng số tiền vay để mua cổ phần của ông Bang tại Công ty Trường Sinh. Hợp đồng góp vốn giữa phía ông Toàn và Công ty Trường Sinh là hình thức đảm bảo cho việc vay nợ.
Khi bản cáo trạng mới nhất của Viện KSND TP Hà Nội ban hành, ông Bang một lần nữa gửi đơn kêu oan đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền. Trong đơn, ông Bang cho hay, toàn vụ việc này ông không hề có ý thức gian dối, lừa đảo, chiếm đoạt tiền của Thái Khắc Toàn, của Công ty Huy Phát hay bất cứ chủ thể nào, cũng không hề có quan hệ đồng phạm với Nguyễn Huy Khang.
Từ những phân tích trên, ông Bang cho rằng bản thân ông phải chịu "oan suốt 14 năm qua" và cầu cứu cơ quan chức năng điều tra lại vụ án trên tinh thần công minh, khách quan, thượng tôn pháp luật, đặt dưới sự kiểm soát nghiêm túc để làm rõ sự thật.
