Trong số 14 bị cáo có Phùng Danh Thoại - cựu đại tá, trưởng phòng xăng dầu Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (CSB) - bị truy tố tội "Buôn lậu"; Nguyễn Thế Anh - cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng Kiên Giang, cựu phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia - bị truy tố tội "Nhận hối lộ" và "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép"; Lê Văn Minh - cựu thiếu tướng, Tư lệnh Vùng CSB 4; Lê Xuân Thanh - cựu thiếu tướng, Tư lệnh Vùng CSB 3; Nguyễn Văn An (lao động tự do) cùng nhiều sĩ quan khác bị truy tố về tội "Nhận hối lộ".
Các bị cáo liên quan đường dây buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng dầu từ Singapore về Việt Nam do Phan Thanh Hữu (Giám đốc Công ty TNHH TM Phan Lê Hoàng Anh) cầm đầu.
Theo hồ sơ, đầu năm 2019, tàu Glory của Hữu bị CSB vùng 3 bắt vì vận chuyển 1,7 triệu lít dầu DO. Sau đó, Hữu nhờ Đào Ngọc Viễn (TP HCM) tìm các mối quan hệ để giúp không bị xử lý hình sự. Viễn đưa Hữu đến gặp Thoại. Để thuận lợi trong buôn lậu, Viễn nhiều lần rủ Thoại góp vốn mua hàng, lợi nhuận chia vài tỉ đồng/năm. Thoại đồng ý.
Từ tháng 5 đến 7-2019, Thoại chuyển cho Viễn 5 tỉ đồng để góp vốn với Phạm Hùng Cường (trú TP Hải Phòng) và một đối tượng chưa rõ lai lịch để cùng góp vốn với Hữu mua xăng từ Singapore về Việt Nam, thỏa thuận tỉ lệ ăn chia Hữu 40%, nhóm Viễn 60%, tổng vốn 53,4 tỉ đồng. Tiền thu từ bán xăng nhập lậu vào Việt Nam, sau khi trừ chi phí vận chuyển và chi phí hối lộ, Hữu hưởng 40%; Viễn, Cường, Thoại hưởng 60%. Mỗi tháng, các tàu vận chuyển từ 3-6 chuyến, mỗi chuyến 3,8-5 triệu lít xăng.
Lực lượng chức năng kiểm tra tàu trong đường dây buôn lậu xăng dầu của Phan Thanh Hữu Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp
Hữu và Thoại cùng các đối tượng đã buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 95 III. Trong đó tiêu thụ hơn 196 triệu lít, số chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt giữ. Tổng giá trị của hơn 198 triệu lít xăng RON 95 III là hơn 2.700 tỉ đồng. Hữu hưởng 105 tỉ đồng; nhóm Viễn, Cường và Thoại hưởng hơn 157 tỉ đồng.
Theo cáo trạng, từ tháng 9-2019, Hữu cấu kết với một số đối tượng vận chuyển xăng lậu sang Campuchia bán kiếm lời và nhờ Anh giúp đỡ, thỏa thuận mỗi tháng chi cho Anh 30.000 USD và 100 triệu đồng. Tổng số Hữu đã chi cho Anh 150.000 USD và 500 triệu đồng. Đầu năm 2020, Hữu và đồng phạm định vận chuyển xăng nhập lậu về tiêu thụ nên nhờ Anh và Anh yêu cầu chi cho cấp trên và một số lực lượng khác tổng số hằng tháng 60.000 USD và 950 triệu đồng. Hữu chấp nhận chi cho Anh từ tháng 3 đến 8-2020 tổng cộng 360.000 USD và 5,7 tỉ đồng.
Từ tháng 8-2020, Hữu biết Anh về làm Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang, nên sau đó mỗi tháng chỉ chi cho Anh 10.000 USD. Tổng số Hữu đã chi hối lộ cho Anh từ tháng 10-2019 đến tháng 1-2021 là 560.000 USD và 6,2 tỉ đồng. Anh không trực tiếp nhận tiền từ Hữu mà giao Nguyễn Văn An đi nhận.
Đến tháng 3-2021, Hữu bị bắt tạm giam, Anh gọi điện cho An tìm cách trốn một thời gian. Đầu tháng 4-2021, An được Anh tổ chức vượt biên trái phép sang Lào. Hơn 1 tháng sau, An bị bắt.
Cáo trạng cũng xác định trong vụ án này, cựu thiếu tướng Lê Văn Minh có nhiều sai phạm. Cụ thể, khi tiếp nhận xăng nhập lậu từ Singapore đưa về vùng biển Việt Nam, Hữu đều báo cho Minh biết để giúp đỡ, bảo kê, không bị kiểm tra, bắt giữ khi tàu qua khu vực Tư lệnh Vùng CSB 4 quản lý. Từ tháng 12-2019 đến tháng 1-2021, Minh đã trực tiếp nhận hoặc thông qua vợ, con nhận 6,9 tỉ đồng tiền hối lộ của Hữu.
