Tài chính

Rửa tiền thời tài sản số: Mua dự án sạch bằng tiền bẩn, đánh sập để xóa dấu vết

Phương thức rửa tiền thông qua tài sản mã hóa, đối tượng tạo ra dự án 'sạch, sau đó dùng tài sản mã hóa phi pháp để mua lại các dự án này rồi chuyển tiền ngược trở lại trước khi 'đánh sập' luôn dự án để xóa dấu vết.

Ngày 15/9, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ban hành Thông tư số 27/2025/TT-NHNN (có hiệu lực từ 1/11), thay thế Thông tư 09/2023/TT-NHNN, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền và phổ biến nội dung tại Nghị quyết 05 của Chính phủ về thí điểm thị trường tài sản mã hóa.

Văn bản cũng cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.

Đọc đầy đủ tại vietnamnet.vn →

Nguồn: https://vietnamnet.vn/rua-tien-thoi-tai-san-so-mua-du-an-sach-bang-tien-ban-danh-sap-de-xoa-dau-vet-2453415.html

Các tin khác

Đẩy mạnh phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, tài sản mã hoá

Đẩy mạnh phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng, tài sản mã hoá

Ngày 16/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến phổ biến Thông tư số 27/2025/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền; giới thiệu Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa; đồng thời cập nhật kết quả đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Phó Thống đốc: Nền kinh tế có độ mở càng cao, rủi ro rửa tiền ngày càng lớn

Phó Thống đốc: Nền kinh tế có độ mở càng cao, rủi ro rửa tiền ngày càng lớn

Phó Thống đốc Nguyễn Ngọc Cảnh cho biết trong bối cảnh địa chính trị và các thị trường tài chính quốc tế có nhiều biến động và nền kinh tế Việt Nam có độ mở ngày càng cao, yêu cầu đẩy mạnh nhận diện và xử lý các rủi ro về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt ngày càng trở nên cấp thiết.
Sáng 16/10: Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng

Sáng 16/10: Giá vàng nhẫn tiếp tục tăng

Bảo Tín Minh Châu đã điều chỉnh giá vàng nhẫn lên mức 151 – 154 triệu đồng/lượng. Nhà vàng Bảo Tín Mạnh Hải cũng tăng giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo lên mốc 150,5 – 150,8 triệu đồng/lượng.