Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Nhật Vy (sinh năm: 2001, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) là đối tượng cầm đầu đường dây cho vay nặng lãi trên địa bàn.
Trước đó, khoảng đầu năm 2021 đến nay, Nguyễn Thị Nhật Vy đăng thông tin thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo cho vay tiền dưới hình thức trả góp hằng ngày.
Vy sử dụng phần mềm "MACESH" để quản lý danh sách người vay tiền, số tiền góp hằng ngày, số tiền đã góp và số tiền còn phải thu của từng người vay tiền.
"Hàng nóng" mà nhóm Vy dùng đe doạ con nợ để lấy tiền.
Với hình thức như trên, Vy và những người trong đường dây của mình đã cho 30 người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và Quảng Bình vay với tổng số tiền hơn 1 tỉ đồng, với lãi suất từ 360 - 579,6%/năm, gấp từ 18 - 28,98 lần so với lãi suất pháp luật quy định, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.
Hàng ngày, Vy phân công Trần Quang Trí (sinh năm: 2000, trú tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) thu các khoản tiền góp của người vay. Khi con nợ không trả tiền đúng hạn, nhóm này sẽ điện thoại uy hiếp, hoặc trực tiếp đến nhà người vay, dùng vũ khí nóng để đe dọa.
Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Quảng Nam mở rộng điều tra.
