Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố 3 bị can cùng ngụ TPHCM, gồm: Đặng Thị Thương (30 tuổi), Đỗ Hoài Thương (34 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Mai (28 tuổi) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, từ năm 2020, Trần Hải Anh (chưa rõ lai lịch) cùng một số đối tượng thành lập nhiều công ty "bình phong" như Công ty TNHH A Plus Market, Công ty TNHH Tư vấn DVA, Công ty TNHH Tanhi, Công ty TNHH Exzen... đặt trụ sở tại tòa nhà Melody (đường Điện Biên Phủ, phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM). Trên thực tế, các doanh nghiệp này không hoạt động đúng chức năng đăng ký mà được sử dụng làm nơi tổ chức tư vấn, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư vào sàn chứng khoán ACX.
