Đó là: Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú, Công ty TNHH Thanh Quang Đăng và Công ty TNHH Thương mại Thiên Phú Group.
Theo cơ quan điều tra, dù nhiều lần thay đổi người đứng tên đại diện pháp luật, hoạt động của các công ty vẫn do Kiều và Phú trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Kiều thuê gia công, kinh doanh nhiều loại hàng hóa đưa ra thị trường.
