Xã hội

Phát hiện lượng lớn tiền mờ ám của đường dây cho thuê tài khoản ngân hàng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Thị Hường (SN 1995) ở Tiểu khu 9, thị trấn Thiệu Hóa, huyện Thiệu Hóa để điều tra về tội “thu thập, tàng trữ, mua bán công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”.

Theo đó, tại cơ quan Công an, Lê Thị Hường khai nhận, từ đầu năm 2021 đến nay, Hường làm kế toán tự do ở TPHCM. Tại đây Hường quen với 2 người tên Dũng và MyMy (không rõ lai lịch). Hường nhận lời cho Dũng thuê 3 tài khoản ngân hàng của mình với giá 2 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, Dũng còn đề nghị Hường tìm thêm người mở tài khoản ngân hàng để nhận tiền chuyển vào, cứ mỗi tài khoản ngân hàng được dùng để nhận tiền Dũng sẽ trả 1 triệu/tháng.

Đọc đầy đủ tại cafebiz.vn →

Nguồn: https://cafebiz.vn/phat-hien-luong-lon-tien-mo-am-cua-duong-day-cho-thue-tai-khoan-ngan-hang-2022052610453171.chn

Các tin khác

Vì ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo từ chối về Hàn Quốc dự ‘đại lễ’

Vì ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo từ chối về Hàn Quốc dự ‘đại lễ’

Hè năm nay, bóng đá Hàn Quốc sẽ tổ chức một đại lễ hội với những sự kiện hoành tráng nhất nhì lịch sử để kỷ niệm tròn 20 năm ĐTQG nước này vào tới bán kết World Cup. Nhưng vì nhiệm vụ ở ĐT Việt Nam, HLV Park Hang-seo đã từ chối trở về tham gia sự kiện.
Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Lách luật tinh vi, thất thu thuế

Bất thường đường dây nhập siêu xe biếu tặng: Lách luật tinh vi, thất thu thuế

Một chiếc xe nhập về Việt Nam theo diện quà biếu thực hiện trót lọt, tùy giá trị và độ “hot”, doanh nghiệp (DN) có thể hưởng lợi nhiều tỷ đồng so với nhập khẩu thông thường. Điều đáng nói, việc được cấp “thẻ bài” diện biếu tặng giúp DN tùy ý khai báo giá (để được đóng thuế thấp...).
Phát hiện di tích hang động tiền sử ở Bắc Kạn

Phát hiện di tích hang động tiền sử ở Bắc Kạn

Các nhà khảo cổ đã phát hiện một số địa điểm có dấu tích văn hóa của người tiền sử trong hang động thuộc những dãy núi đá vôi ở xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn.
‘Madam’ Pang xác nhận cựu cầu thủ Bayern khoác áo Thái Lan đấu Việt Nam tại U23 châu Á

‘Madam’ Pang xác nhận cựu cầu thủ Bayern khoác áo Thái Lan đấu Việt Nam tại U23 châu Á

Thất bại tại chung kết SEA Games đang trở thành động lực để bóng đá Thái Lan quyết liệt gọi về những ngôi sao sáng nhất thi đấu tại châu Âu. Bà trưởng đoàn các đội tuyển Thái Lan, ‘Madam’ Pang xác nhận tại VCK U23 châu Á vào ngày 1/6, Thái Lan sẽ có 2 ngôi sao Yannick Nussbaum và Marcel Sieghart.
Vớt được gỗ lạ: Hành xử sao cho đúng luật?

Vớt được gỗ lạ: Hành xử sao cho đúng luật?

Ngay sau khi tiến hành xẻ cây gỗ dài 12 m nằm sâu dưới lòng đất được trục vớt trước đó, ông Lê Quang Nam bị công an lập biên bản, tạm giữ tang vật để điều tra.