Phát hiện kho hàng lớn nhập lậu tinh vi từ Trung Quốc

Ngày 9.7, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa triệt phá một kho hàng quy mô lớn chứa hơn 47.000 sản phẩm vi phạm, nghi nhập lậu qua hệ thống thương mại điện tử vận hành bằng phần mềm nước ngoài. Đây được xem là vụ việc điển hình cho hình thức buôn lậu xuyên biên giới tinh vi, núp bóng các nền tảng mạng xã hội.

ẢNH: N.T

Trước đó, sáng 8.7, Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục QLTT tỉnh Quảng Ninh) tiến hành kiểm tra một kho hàng nằm trong khuôn viên Công ty CP Thương mại Đồng Tâm, P.Móng Cái 3 (Quảng Ninh). Theo xác minh ban đầu, địa điểm này từng được ông Đỗ Văn Quang (trú tại P.Móng Cái 2) thuê sử dụng. Tuy nhiên, ông Quang đã qua đời vào ngày 26.6, tức gần hai tuần trước thời điểm kiểm tra, theo giấy khai tử do UBND xã Vạn Ninh cấp.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 47.127 sản phẩm vi phạm, gồm: 16.166 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu, trị giá khoảng 1,1 tỉ đồng; 15.511 sản phẩm hàng hóa nhập lậu khác, trị giá khoảng 80 triệu đồng; 15.450 sản phẩm không rõ nguồn gốc, trị giá khoảng 65 triệu đồng. Tổng giá trị lô hàng vi phạm ước tính trên 1,2 tỉ đồng.

Đáng chú ý, ông Phạm Văn Công (em rể ông Quang) cho biết kho này được ông Quang cho một người Trung Quốc tên A PIN thuê từ ngày 1.6 để chứa hàng hóa. Ông Công khẳng định toàn bộ số hàng trong kho không thuộc sở hữu của ông Quang hay gia đình.

Kết quả kiểm tra cho thấy, kho hàng này được vận hành như một điểm trung chuyển hàng hóa cho hàng trăm đơn hàng đặt qua nhiều tài khoản TikTok, với nguồn hàng chủ yếu từ trang thương mại điện tử 16xx.com (Trung Quốc). Hệ thống phần mềm điều hành kho do người Trung Quốc thiết lập, được lập trình hoàn toàn bằng tiếng Trung và không liên kết với bất kỳ hệ thống quản lý trong nước nào.

Làm rõ đường dây buôn lậu xuyên biên giới

Quá trình làm việc, cơ quan chức năng xác định nhân viên làm việc tại kho chỉ đảm nhiệm việc in sẵn vận đơn và bàn giao cho đơn vị giao hàng. Theo ghi nhận từ phần mềm, hệ thống bắt đầu vận hành từ ngày 15.2 với tổng số tiền giao dịch lên đến 12 triệu nhân dân tệ. 

Tuy nhiên, do ngôn ngữ hệ thống là tiếng Trung và thiếu cơ chế kết nối với nền tảng thương mại điện tử nội địa, cơ quan chức năng hiện chưa thể xác định danh tính các tài khoản TikTok liên quan, số lượng hàng đã giao hay lợi nhuận thu về.

Đây được xem là một thủ đoạn buôn lậu xuyên biên giới tinh vi, lợi dụng mạng xã hội và phần mềm điều hành "ẩn danh" để né tránh kiểm soát. Việc kho được quản lý từ xa, liên kết đa tài khoản và hoạt động phi chính thức đang đặt ra thách thức lớn cho công tác giám sát thương mại điện tử hiện nay.

Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đã tạm giữ toàn bộ lô hàng, tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ các tổ chức, cá nhân đứng sau hệ thống vận hành kho để xử lý theo quy định pháp luật.