Theo quy định tại Thông tư 25/2025 của Ngân hàng Nhà nước, trước ngày 10 hằng tháng, các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải cung cấp theo yêu cầu cho Ngân hàng Nhà nước thông tin về các tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nghi ngờ liên quan đến gian lận, lừa đảo hoặc vi phạm pháp luật theo yêu cầu phục vụ công tác quản lý, giám sát.
Các tài khoản ngân hàng có dấu hiệu nghi ngờ lừa đảo, gian lận sẽ bị báo cáo
