Những ai đứng sau hệ sinh thái sản xuất sữa bột Hiup giả?

Thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam nhiều đối tượng về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Trong các bị can có Hoàng Quang Thịnh - Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding; La Khắc Minh, Nguyễn Văn Minh - cùng là Phó tổng giám đốc Công ty Z Holding; Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Công ty thương mại và sản xuất Nature Made; Trần Xuân Chiến - Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama.

Theo đó, hệ sinh thái của các bị can này chuyên sản xuất, tiêu thụ ra thị trường các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả với số lượng đặc biệt lớn, trong đó có 2 sản phẩm nổi bật là sản phẩm dinh dưỡng Hiup và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Chitose.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty cổ phần Z Holdings được thành lập vào tháng 10/2020. Công ty này đăng ký trụ sở chính tại tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là quảng cáo. Vốn điều lệ đăng ký là 2 tỷ đồng.

Cơ cấu cổ đông góp vốn Z Holdings gồm Công ty cổ phần Founders Capital góp 660 triệu đồng (tương đương 33% vốn điều lệ), ông Nguyễn Danh Thà góp 680 triệu đồng (34%), ông Nguyễn Văn Dũng góp 660 triệu đồng (33%). Tại thời điểm thành lập, ông Thà là Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Tháng 6/2024, công ty này tăng vốn lên 2,4 tỷ đồng.

Công ty cổ phần Founders Capital có tên ban đầu là Công ty cổ phần Netlink. Doanh nghiệp này thành lập năm 2016 với vốn điều lệ ban đầu là 30 tỷ đồng do 4 cá nhân góp vốn. Trong đó, ông Nguyễn Văn Dũng góp 21,75 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật lúc này là bà Lưu Thị Phương Hoa. Ông Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1989) là Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Founders Capital. Thông tin đăng ký kinh doanh cho thấy địa chỉ người này trùng với thông tin cổ đông góp vốn Công ty cổ phần Z Holdings.

Tại thời điểm ngày 5/5, vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của Founders Capital do ông Dũng đảm nhiệm.

Ngoài ra, văn bản công bố nội dung thành lập mới của Công ty TNHH Luxstay Việt Nam vào tháng 6/2018 cho thấy, ông Nguyễn Văn Dũng là Giám đốc doanh nghiệp này. Những thông tin về ông Dũng trong văn bản trùng khớp với bản đăng ký thành lập mới của Công ty cổ phần Z Holdings. 

Về Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made, doanh nghiệp này được thành lập ngày 14/2/2023. Trụ sở chính đặt tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, TP Hà Nội.

Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là bán buôn thực phẩm, chi tiết gồm bán buôn đường, sữa, các sản phẩm sữa, bánh kẹo, sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh bột, chè, cà phê, thực phẩm chức năng. Các ngành nghề kinh doanh khác liên quan như dịch vụ đóng gói, bán buôn tổng hợp, bán lẻ lương thực, thực phẩm.

Công ty này đăng ký vốn điều lệ 5 tỷ đồng. Cổ đông góp vốn gồm bà Đào Mỹ Linh góp 2,75 tỷ đồng (55% vốn điều lệ), ông Lê Văn Duyên góp 1,25 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Bích Hồng góp 1 tỷ đồng. Tại thời điểm thành lập, bà Đào Mỹ Linh (sinh năm 1997) là Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.

Tới ngày 25/4/2023, công ty tăng vốn lên 12 tỷ đồng. Tiếp đến ngày 21/8/2023 tăng vốn lên 15 tỷ đồng. Ngày 17/5/2024, công ty này tăng vốn lên 45 tỷ đồng.

Còn Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama được thành lập ngày 7/5/2020 với ngành nghề kinh doanh chính là bán buôn thực phẩm, chi tiết là bán buôn thịt và các sản phẩm thịt. Vốn đăng ký thành lập là 1,9 tỷ đồng. Công ty không công bố thông tin về chủ sở hữu.

Tháng 4/2023, doanh nghiệp tăng vốn lên 3 tỷ đồng. Tháng 8/2024 tiếp tục tăng vốn lên 5 tỷ đồng. Tại tháng 2/2025, ông Trần Xuân Chiến (sinh năm 1996) là Giám đốc, Người đại diện pháp luật và cũng là chủ doanh nghiệp.