Nhân vật

Phạm Hưng Duy

3 bài 90 ngày
Pháp lý 2

Sự kiện liên quan

Dòng thời gian tin tức

  1. CafeF

    Công an sẽ điều tra khi phát hiện tài khoản ngân hàng phát sinh các giao dịch nhận tiền, chuyển tiền như sau

    Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố 5 bị can liên quan đường dây rửa tiền cho tội phạm cờ bạc Campuchia thông qua việc mở hàng loạt tài khoản ngân hàng.

  2. Kenh14 Pháp lý

    Xác minh loạt giao dịch từ 10 triệu đồng qua các ngân hàng MBBank, BIDV, VCB, ACB, SHB, TECHCOMBANK,...: Khởi tố Phạm Thị Miên SN 1993

    Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy cùng 3 người khác về các tội rửa tiền và đánh bạc.

  3. Thanh Niên Pháp lý

    Mở hàng loạt tài khoản ngân hàng rửa tiền cho tội phạm cờ bạc ở Campuchia

    Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố hai bị can ở Hải Phòng vì hành vi mở hàng loạt tài khoản ngân hàng để rửa tiền cho tội phạm cờ bạc tại Campuchia.