Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố bị can Phạm Thị Miên và Phạm Hưng Duy về tội rửa tiền.
Hai đối tượng đã mở nhiều tài khoản ngân hàng và sang Campuchia thực hiện giao dịch chuyển tiền, quét sinh trắc học.
Hành vi này giúp tội phạm cờ bạc che giấu dòng tiền bất hợp pháp và chuyển hóa thành tiền hợp pháp.
Công an tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan.
Hành vi cho thuê hoặc mua bán tài khoản ngân hàng trái phép có thể bị phạt tiền đến 200 triệu đồng hoặc phạt tù.
Ngày 16/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 02 bị can về tội “Rửa tiền” và 03 bị can về hành vi “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 324 và Khoản 1 Điều 321 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).
Các quyết định tổ tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn.
