Xác minh loạt giao dịch từ 10 triệu đồng qua các ngân hàng MBBank, BIDV, VCB, ACB, SHB, TECHCOMBANK,...: Khởi tố Phạm Thị Miên SN 1993

Ý chính

• Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên phê chuẩn theo Bộ luật hình sự 2015.

• Nhóm đối tượng tìm việc trên mạng và sang Campuchia làm việc chuyển tiền cho tội phạm cờ bạc từ giữa năm 2025.

• Các nghi phạm sử dụng căn cước công dân mở tài khoản tại nhiều ngân hàng như MBBank, BIDV, VCB, ACB, Techcombank.

• Thủ đoạn rửa tiền bao gồm nhận tiền đánh bạc và thực hiện xác thực sinh trắc học cho các giao dịch từ 10 triệu đồng trở lên.