Ông Alexey Mordashov là người giàu nhất ở Nga theo xếp hạng của Forbes. (Ảnh: oligarchs.eu)
Trong hồ sơ công khai nộp lên Chính phủ Anh đầu tháng này, công ty khai mỏ Nga Nordgold tiết lộ rằng cổ đông lớn nhất của họ là ông Alexey Mordashov đã bí mật chuyển toàn bộ cổ phần của mình ở Nordgold, với trị giá khoảng 1,1 tỷ USD, cho vợ ông - Marina Mordashova, để thoát tên khỏi những tài sản bị Liên minh châu Âu (EU) trừng phạt vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.
Ông Mordashov là người giàu nhất ở Nga, theo danh sách tỷ phú thường niên của Forbes, với khối tài sản gia đình lên đến khoảng 29 tỷ USD. Ông kiếm được số tài sản này chủ yếu từ vị trí cổ đông lớn nhất và chủ tịch của Severstal - hãng sản xuất thép lớn thứ tư ở Nga xét theo khối lượng sản xuất. Nordgold được thành lập từ năm 2007 với tư cách chi nhánh của Severstal.
Hồ sơ của Nordgold ở Anh cho thấy bà Marina Mordashova giờ sở hữu hơn 50% cổ phần của Nordgold, và cũng cho thấy ông Alexey Mordashov đã chấm dứt vai trò giám đốc công ty.
Đó là một tuần khó khăn với ông Mordashov và gia đình vì vòng trừng phạt mới được công bố rất nhanh. Cũng từ đầu tháng này, ông Mordashov từ chức chủ tịch hội đồng quản trị một công ty khác mà ông nắm đa số cổ phần: hãng lữ hành Tui ở Đức.
Các biện pháp trừng phạt của EU ngăn ông Mordashov kiếm lời từ bất kỳ công ty nào niêm yết trên các sàn chứng khoán châu Âu. Cổ phần và vốn sở hữu của tỷ phú này sẽ bị đóng băng và ông sẽ mất quyền đối với bất kỳ khoản cổ tức nào trả cho cổ đông.
Trong tuyên bố triển khai các lệnh trừng phạt, EU cho biết ông Mordashov bị đưa vào danh sách vì có quan hệ với các đài truyền hình “tích cực ủng hộ chính sách của Chính phủ Nga ở Ukraine”.
Ông Mordashov cũng bị EU trừng phạt vì có hoạt động kinh doanh ở bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập năm 2014 và sở hữu cổ phần trong ngân hàng Rossiya.
Tỷ phú Mordashov không chỉ có lợi ích trong ngành du lịch và khai khoáng, mà cả truyền thông, các dự án năng lượng và kỹ thuật, và những khoản đầu tư riêng thông qua công ty mẹ của Severtal là Severgroup. Ông có nhiều tài sản đáng chú ý, như chiếc máy bay riêng Bombardier Global 6000 trị giá 62 triệu USD, và một siêu du thuyền trị giá 500 triệu USD được nhìn thấy gần đây nhất ở Seychelles.
Giới chức châu Âu đã tịch thu tài sản của nhiều tỷ phú Nga như siêu du thuyền và máy bay riêng. Đức tịch thu siêu du thuyền trị giá gần 600 triệu của tỷ phú Alisher Usmanov - người giàu thứ sáu của Nga.
