Các công ty tiền điện tử ở UAE đang tràn ngập các yêu cầu thanh lý hàng tỷ đô la tiền ảo trong bối cảnh người Nga tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn cho khối tài sản của họ, theo báo cáo của Aljazeera.
Theo báo cáo, các nguồn tin cho biết một số khách hàng đang sử dụng tiền điện tử để đầu tư vào bất động sản ở UAE, trong khi những người khác muốn sử dụng các công ty ở đó để biến tiền ảo của họ thành tiền mặt và cất giữ ở nơi khác.
Dubai, trung tâm tài chính và kinh doanh của khu vực vùng Vịnh và là trung tâm tiền điện tử đang phát triển, từ lâu đã trở thành nam châm thu hút giới siêu giàu trên thế giới và việc UAE từ chối đứng về phía các đồng minh phương Tây đã báo hiệu cho người Nga rằng tiền của họ an toàn khi ở đó.
Một nguồn tin tài chính ở UAE xác nhận rằng người Nga đang mua tài sản ở Dubai, sử dụng tiền điện tử như một cách để chuyển tiền của họ ra khỏi các khu vực pháp lý khác và vào quốc gia vùng Vịnh.
Nhưng các sàn giao dịch lớn như Coinbase Global Inc và Binance đã báo cáo rằng họ đang thực hiện các bước để đảm bảo rằng tiền điện tử không được sử dụng như một phương tiện để trốn tránh các lệnh trừng phạt và họ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật về vấn đề này.
Nhiều nguồn tin cho biết công dân Nga đang chuyển quỹ từ Thụy Điển và Anh sang Dubai - sau khi hai quốc gia này trừng phạt Nga và đe doạ phong tỏa tài sản của giới tinh hoa Nga. Một luật sư tại Dubai tiết lộ việc có một số thực thể Nga đã tìm đến công ty của mình để tìm hiểu cách chuyển lượng lớn quỹ sang Dubai, trong đó có những đề nghị lên tới hàng triệu USD.
Giữa tất cả những điều này, UAE đã được đưa vào "danh sách xám" trong tháng này để tăng cường giám sát bởi cơ quan giám sát tội phạm tài chính và rửa tiền, Lực lượng Đặc nhiệm Tài chính (FATF).
Trong khi đó, Chính phủ Nga cho biết họ đang trông cậy vào Trung Quốc để giúp nước này chịu được đòn giáng vào nền kinh tế từ các lệnh trừng phạt của phương Tây khi đã bị đóng băng gần một nửa dự trữ vàng và ngoại tệ, theo Reuters.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết: “Chúng tôi có một phần dự trữ vàng và ngoại hối bằng đồng nội tệ của Trung Quốc, tính bằng đồng nhân dân tệ. Và chúng tôi thấy các nước phương Tây đang gây áp lực lên Trung Quốc để ngăn cản chúng tôi thương mại với Trung Quốc.”
Ông nói thêm: "Nhưng tôi nghĩ rằng quan hệ đối tác của chúng tôi với Trung Quốc sẽ vẫn cho phép chúng tôi duy trì sự hợp tác mà chúng tôi đã đạt được, và không chỉ duy trì mà còn gia tăng trong một môi trường mà các thị trường phương Tây đang đóng cửa."
Một tháng trước, Bộ trưởng Tài chính Nga đã nói rằng nước này có thể chịu được các lệnh trừng phạt nhờ vào nguồn dự trữ dồi dào và thậm chí đang xem xét việc cung cấp Eurobonds cho các nhà đầu tư nước ngoài khi sự biến động của thị trường giảm xuống.
