Doanh nhân

Mr Pips "rửa tiền" qua hàng loạt "đất vàng", có nơi giá 1 tỷ đồng/m2

Để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái mình là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) liên hệ với bố đẻ Nam để cùng tìm thông tin người đứng tên mở công ty để mua, bán bất động sản ở Hà Nội, TP.HCM tại các dự án lớn, vị trí đẹp.

Trong vụ án liên quan đến đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi rửa tiền của nhiều người nhà bị can thông qua việc mua bán, giao dịch các tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, để che giấu một phần số tiền do phạm tội mà có, tháng 10/2021, Phó Đức Nam chỉ đạo bạn gái mình là Nguyễn Thanh Tâm (SN 1995) liên hệ với bị can Phó Đức Thắng (SN 1968, bố đẻ Nam) để cùng tìm thông tin người đứng tên mở công ty.

Đọc đầy đủ tại 24h.com.vn →

Liên quan: Hà Nội TP.HCM
Nguồn: https://www.24h.com.vn/kinh-doanh/mr-pips-rua-tien-qua-hang-loat-dat-vang-co-noi-gia-1-ty-dong-m2-c161a1745905.html

Các tin khác

Giá vàng đang đánh mất đà tăng?

Giá vàng đang đánh mất đà tăng?

Căng thẳng tại Trung Đông leo thang đã dấy lên nỗi lo thanh khoản, khiến vàng dần mất đi vai trò trú ẩn an toàn. Giá vàng không còn nhiều động lực tăng, song cũng chưa thấy xu hướng đi xuống.
Bố con Chủ tịch Đào Hữu Huyền bị bắt: Sự trả giá của cơ cấu quyền lực tập trung tại đế chế nghìn tỷ Đức Giang

Bố con Chủ tịch Đào Hữu Huyền bị bắt: Sự trả giá của cơ cấu quyền lực tập trung tại đế chế nghìn tỷ Đức Giang

Vụ Chủ tịch Đào Hữu Huyền và con trai đã đẩy Hóa chất Đức Giang, tập đoàn từ vốn 15 tỷ đồng lên khối tài sản gần 20.000 tỷ đồng, vào thời khắc chấn động nhất lịch sử. Cú sốc này không chỉ phủ bóng lên một đế chế gia đình, mà còn phơi bày rủi ro cố hữu của mô hình quản trị đậm đặc dấu ấn gia đình. Khi quyền lực, sở hữu và điều hành quá tập trung, cú ngã của một cá nhân có thể làm rung chuyển cả đế chế nghìn tỷ.
Giá vàng đang giảm, có nên chi tiền mua vào không?

Giá vàng đang giảm, có nên chi tiền mua vào không?

Giá vàng biến động khó lường, tâm lý “bắt đáy” lan rộng, chuyên gia cảnh báo không nên dùng đòn bẩy tài chính để đầu tư. Việc vay mượn hoặc sử dụng vốn ngắn hạn mua vàng có thể làm tăng áp lực tài chính và rủi ro lớn nếu thị trường bất ngờ đảo chiều.
Chấn động vụ khởi tố dàn lãnh đạo Hóa chất Đức Giang: Từ "ngôi sao" phốt pho đến thảm cảnh "bán tháo", 2.000 tỷ bay màu

Chấn động vụ khởi tố dàn lãnh đạo Hóa chất Đức Giang: Từ "ngôi sao" phốt pho đến thảm cảnh "bán tháo", 2.000 tỷ bay màu

Một kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra với "gã khổng lồ" ngành hóa chất: Buổi sáng, cổ phiếu còn thăng hoa theo đà tăng của thị trường, buổi chiều DGC đã "sập sàn" trong hoảng loạn. Thông tin Bộ Công an khởi tố 14 bị can, trong đó có cả cha con Chủ tịch Đào Hữu Huyền đã ngay lập tức thổi bay gần 2.000 tỷ đồng vốn hóa của Hóa chất Đức Giang.