Một ngân hàng vừa hoàn thành nâng cấp hệ thống phòng chống rửa tiền

Ngân hàng Việt Á (VietABank - VAB) cho biết vừa chính thức triển khai hệ thống phòng chống rửa tiền (AML) mới, áp dụng công nghệ tiện tiến, hiện đại bậc nhất trên thị trường.

Theo đó, hệ thống AML mới giúp VietABank tăng cường sức mạnh cho công tác tuân thủ theo mô hình 3 tuyến bảo vệ thông qua việc tự động phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro, giám sát giao dịch theo thời gian thực và cảnh báo các hoạt động bất thường, đảm bảo tuân thủ từ cấp độ phòng ban đến toàn tổ chức.

AML mang đến nhiều tính năng vượt trội: Phân loại khách hàng theo rủi ro rửa tiền, Hệ thống cảnh báo thông minh, Rà soát và báo cáo giao dịch đáng ngờ, Lưu trữ thông tin nhận biết khách hàng (KYC). Đồng thời, AML tích hợp tự động với các nghiệp vụ ngân hàng, giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, tăng tốc độ giao dịch và nâng cao độ chính xác trong quản lý tài chính.

Ông Nguyễn Văn Trọng - Tổng Giám đốc VietABank chia sẻ: "Hệ thống phòng chống rửa tiền mới của VietABank nằm trong chiến lược tổng thể của VietABank nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống rửa tiền theo luật pháp Việt Nam và quốc tế, tối ưu hóa các quy trình vận hành và thích ứng nhanh chóng với những thay đổi pháp lý trong tương lai. Hệ thống AML thế hệ mới này được kỳ vọng sẽ góp phần củng cố an ninh hệ thống tài chính, bảo vệ khách hàng và thúc đẩy phát triển bền vững cho VietABank."

Dự án AML đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực của VietABank nhằm xây dựng một môi trường tài chính an toàn, minh bạch và bền vững. Với hệ thống AML tiên tiến, VietABank cam kết mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tài chính an toàn, tiện lợi và tin cậy.

Lãnh đạo VietABank cũng chia sẻ, với mục tiêu chuyển đổi mạnh mẽ để tạo nền tảng bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, năm 2025, VietABank quyết tâm chinh phục các dấu mốc: Quy mô tổng tài sản đạt trên 128.000 tỷ đồng, huy động đạt trên 101.000 tỷ đồng, tín dụng tăng trưởng trên 88.000 tỷ đồng, lợi nhuận tăng trên 20% so với 2024; tăng vốn điều lệ lên trên 11.500 tỷ đồng; tiếp tục đầu tư vào chuyển đổi số mạnh mẽ, lấy khách hàng làm trọng tâm, tạo sự khác biệt trong trải nghiệm của khách hàng; chuyển đổi xanh toàn diện hoạt động.