Tài chính

Một ngân hàng bị lừa đảo hơn 300 tỉ đồng

Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2024, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Thành đã chiếm đoạt của ngân hàng số tiền 318 tỉ đồng.

Ngày 9-2, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 9 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, liên quan vụ việc chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng của một ngân hàng trên địa bàn.

Bước đầu làm rõ vai trò, hành vi của các nhóm đối tượng liên quan trong vụ án lừa đảo hơn 318 tỉ đồng của ngân hàng gồm: Nhóm chủ mưu, cầm đầu, điều hành thực tế; Nhóm giám đốc đứng tên pháp nhân, thực hiện việc ký khống hồ sơ, hợp thức hóa pháp nhân; Nhóm lập hồ sơ, kế toán, trực tiếp tham gia vào quá trình thực hiện các giao dịch tài chính liên quan.

Đọc đầy đủ tại cafef.vn →

Nguồn: https://cafef.vn/mot-ngan-hang-bi-lua-dao-hon-300-ti-dong-188260209143627412.chn

Các tin khác

Từ Sàn giao dịch vàng đến quản trị thị trường vàng hiện đại

Từ Sàn giao dịch vàng đến quản trị thị trường vàng hiện đại

Trong hơn một thập kỷ qua, thị trường vàng Việt Nam chủ yếu được điều hành bằng các biện pháp hành chính nhằm kiểm soát, ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế lạm phát cao và giảm thiểu tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế. Các biện pháp này đã phát huy tác dụng nhất định trong từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt là trong việc ổn định tâm lý thị trường và hạn chế các cú sốc vĩ mô.
Thị trường tiền tệ tuần qua: NHNN bơm mới cho hệ thống ngân hàng gần 230.000 tỷ, giá đô la tự do tăng nóng

Thị trường tiền tệ tuần qua: NHNN bơm mới cho hệ thống ngân hàng gần 230.000 tỷ, giá đô la tự do tăng nóng

Tuần giao dịch 02/02-06/02 ghi nhận biến động rất mạnh trên thị trường tiền tệ, khi lãi suất liên ngân hàng VND vọt lên quanh vùng 10%/năm ở các kỳ hạn ngắn. Trước áp lực thanh khoản gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh bơm ròng quy mô lớn qua kênh thị trường mở, trong bối cảnh tỷ giá USD phân hóa giữa thị trường liên ngân hàng và thị trường tự do.
Tết Bính Ngọ 2026: Khi AI và Deepfake “bủa vây” chiếc ví người tiêu dùng

Tết Bính Ngọ 2026: Khi AI và Deepfake “bủa vây” chiếc ví người tiêu dùng

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây không chỉ là giai đoạn cao điểm mua sắm, thanh toán trực tuyến mà còn là “thời điểm vàng” để tội phạm công nghệ cao tung ra những chiếc bẫy tinh vi. Dưới sự tiếp sức của trí tuệ nhân tạo (AI), các kịch bản lừa đảo giờ đây không còn dừng lại ở những tin nhắn sai lỗi chính tả mà đã nâng cấp thành những “vở kịch” hoàn hảo, khiến ngay cả những người cẩn trọng nhất cũng có thể sập bẫy.