Tài chính

Lập "ma trận" các hợp đồng khống lừa 318 tỷ đồng của ngân hàng

Nhóm nghi phạm bị cáo buộc dùng pháp nhân Công ty Hoàng Thành làm trung tâm để lập đồng kinh tế, xuất hóa đơn khống và che giấu dòng tiền để lừa 318 tỷ đồng của một ngân hàng.

Ngày 9/2, Công an thành phố Hà Nội cho biết Cơ quan cảnh sát điều tra vừa khởi tố 9 bị can để điều tra tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Các bị can là Hà Thị Thương, 45 tuổi; Trần Thị Phương Loan, 40 tuổi, Lương Ngọc Thoan, 45 tuổi, Đồng Thế Lực, 33 tuổi; Nguyễn Ngọc Thái, 39 tuổi, Mai Long, 46 tuổi; Lương Huy Hoàng, 28 tuổi; Nguyễn Đăng Hùng, 42 tuổi, Nguyễn Thành Nam, 50 tuổi.

Công an khám xét ở trụ sở công ty Hoàng Thành. Ảnh: Công an cung cấp

Đọc đầy đủ tại vietnambiz.vn →

Nguồn: https://vietnambiz.vn/lap-ma-tran-cac-hop-dong-khong-lua-318-ty-dong-cua-ngan-hang-202629151252191.htm

Các tin khác

Từ Sàn giao dịch vàng đến quản trị thị trường vàng hiện đại

Từ Sàn giao dịch vàng đến quản trị thị trường vàng hiện đại

Trong hơn một thập kỷ qua, thị trường vàng Việt Nam chủ yếu được điều hành bằng các biện pháp hành chính nhằm kiểm soát, ổn định kinh tế vĩ mô, hạn chế lạm phát cao và giảm thiểu tình trạng vàng hóa trong nền kinh tế. Các biện pháp này đã phát huy tác dụng nhất định trong từng giai đoạn cụ thể, đặc biệt là trong việc ổn định tâm lý thị trường và hạn chế các cú sốc vĩ mô.
Thị trường tiền tệ tuần qua: NHNN bơm mới cho hệ thống ngân hàng gần 230.000 tỷ, giá đô la tự do tăng nóng

Thị trường tiền tệ tuần qua: NHNN bơm mới cho hệ thống ngân hàng gần 230.000 tỷ, giá đô la tự do tăng nóng

Tuần giao dịch 02/02-06/02 ghi nhận biến động rất mạnh trên thị trường tiền tệ, khi lãi suất liên ngân hàng VND vọt lên quanh vùng 10%/năm ở các kỳ hạn ngắn. Trước áp lực thanh khoản gia tăng, Ngân hàng Nhà nước đẩy mạnh bơm ròng quy mô lớn qua kênh thị trường mở, trong bối cảnh tỷ giá USD phân hóa giữa thị trường liên ngân hàng và thị trường tự do.
Tết Bính Ngọ 2026: Khi AI và Deepfake “bủa vây” chiếc ví người tiêu dùng

Tết Bính Ngọ 2026: Khi AI và Deepfake “bủa vây” chiếc ví người tiêu dùng

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đây không chỉ là giai đoạn cao điểm mua sắm, thanh toán trực tuyến mà còn là “thời điểm vàng” để tội phạm công nghệ cao tung ra những chiếc bẫy tinh vi. Dưới sự tiếp sức của trí tuệ nhân tạo (AI), các kịch bản lừa đảo giờ đây không còn dừng lại ở những tin nhắn sai lỗi chính tả mà đã nâng cấp thành những “vở kịch” hoàn hảo, khiến ngay cả những người cẩn trọng nhất cũng có thể sập bẫy.