Theo cơ quan điều tra, Đương làm nghề môi giới và kinh doanh bất động sản nên quen biết nhiều người đầu tư mua bán đất nền. Thông qua các mối quan hệ, Đương có thông tin về các lô đất nền của các hộ dân được cấp tái định cư tại các dự án khu tái định cư Tân Phú và khu tái định cư Phú An (quận Cái Răng).
Thời gian đầu, Đương với công việc môi giới, kinh doanh bất động sản khá thuận lợi và được nhiều người tin tưởng. Nhiều trường hợp, Đương được nhờ đặt tiền cọc trước hoặc thấy đất nền bán với giá thấp đã tự lấy tiền đặt cọc rồi tìm người mua.
Có trường hợp, Đương đã đặt cọc nhưng không tìm được người mua và phải bỏ tiền đặt cọc. Ngoài ra, Đương còn hùn vốn với một số nhà đầu tư nhưng đến khi bán bất động sản thì bị lỗ tiền vốn, dẫn đến nợ nần.
Từ đó, Đương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của những người đầu tư bất động sản và đưa ra lý do gian dối để chiếm đoạt.
Môi giới này đưa thông tin gian dối là đang hùn hạp kinh doanh với nhiều cán bộ lãnh đạo và có mối quan hệ với nhiều nhà đầu tư để huy động tiền. Với thủ đoạn trên, Đương đã chiếm đoạt tiền của 15 bị hại với số tiền hơn 22 tỷ đồng.
Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Võ Thị Viễn (SN 1983, trú xã Bình Hòa, huyện Bình Sơn) để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Được biết, Võ Thị Viễn làm nghề kinh doanh đồ gỗ nội thất nhưng có “nghề tay trái” là môi giới bất động sản. Biết bà T.T.N và ông T.V.D (cùng trú huyện Bình Sơn) muốn mua đất để dành, Viễn giới thiệu để họ mua 2 thửa đất ở xã Bình Hải, huyện Bình Sơn với số tiền 2 tỷ đồng.
Viễn đã nhận số tiền trên để chuyển cho bên bán nhưng cung cấp thông tin gian dối để bên bán làm thủ tục chuyển nhượng các thửa đất cho Viễn, thay vì sang tên cho bà T.T.N và ông T.V.D.
Sau khi nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đối tượng đã thế chấp cho ngân hàng để vay tiền và sử dụng vào mục đích cá nhân. Phát hiện hành vi gian dối của Viễn, bà N và ông D đã gửi đơn đến cơ quan Công an tố cáo đối tượng.
