Vừa qua, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Đỗ Viết Đại (SN 1971, chủ tiệm vàng Đức Long), Nguyễn Thị Kim Ngân (SN 1977, sống như vợ chồng với Long) cùng nhiều người khác về các tội "Rửa tiền", "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
Theo kết luận của Công an TP HCM, năm 2022, Đỗ Viết Đại từng bị TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) tuyên phạt số tiền 1 tỉ đồng về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Sau khi nhận bản án, Đại trở về TP HCM tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.
Chủ tiệm vàng Đức Long, ông Đỗ Viết Đại
Bản án của TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) thể hiện, Đại là chủ tiệm vàng Đức Long trên đường Phạm Văn Hai (TP HCM). Tháng 8-2018, Hồ Thị Anh Thư đề nghị Đại chuyển tiền cho khách hàng của Thư bên Campuchia có tên Serey With Daris thì Đại đồng ý.
Đại thông báo Thư phí chuyển tiền là 0,25% trên tổng số tiền chuyển đi Campuchia và Thư đồng ý.
Sau đó, từ tháng 8 đến tháng12-2018, Thư chuyển khoản cho Đại nhiều lần với tổng số tiền 4,257 tỉ đồng để Đại chuyển sang Campuchia cho khách hàng của Thư.
Hai mắt xích quan trọng trong vụ án
Mỗi lần nhận được tiền của Thư chuyển đến, Đại liên hệ với chủ tiệm vàng tại Campuchia để thông báo số tiền và số điện thoại của khách ở Campuchia, để chủ tiệm vàng này giao cho khách.
Đại và chủ tiệm vàng ở Campuchia thỏa thuận, Đại hưởng lợi số tiền 0,05% và chủ tiệm vàng 0,2% hưởng lợi trên tổng số tiền nhận vận chuyển.
Từ việc thực hiện hành vi này, Đại bị Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) bắt giữ, khởi tố về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới". Năm 2022, TAND tỉnh Quảng Nam (cũ) tuyên phạt Đại 1 tỉ đồng.
Trong vụ án bị Công an TP HCM triệt phá năm 2024, Đại không tham gia trực tiếp vào việc chuyển tiền sang Campuchia mà do vợ hờ của Đại là Ngân trực tiếp thực hiện.
Thỉnh thoảng, Đại có khách nào thì sẽ giao cho Ngân thực hiện trực tiếp. Theo đó, khách hàng của Đại là Trần Huy Thông (SN 1963, Giám đốc Công ty T.M) chuyển tiền thông qua một công ty khác tại Trung Quốc. Phi vụ này Đại giới thiệu cho Ngân và Ngân là người thực hiện.
Đại và Ngân đã nhận và chuyển thành công số tiền 150.000 USD, tính phí 900 USD. Ngoài ra, Đại và Ngân còn thực hiện chuyển số tiền 16.000 USD sang Campuchia cho Nguyễn Văn Tâm (SN 1991).
Lời khai của Đỗ Viết Đại phù hợp với nội dung vụ án và lời khai của NguyễnThị Kim Ngân cũng như các tài liệu, dữ liệu thu thập được.
Đại thừa nhận có thỏa thuận với Trần Huy Thông nhận chuyền số tiền 150.000 USD sang Trung Quốc cho Thông và nhận chuyển số tiền 16.000 USD cho Tâm.
Đây là vụ án rửa tiền và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới với thủ đoạn rất tinh vi. Công an TP HCM mở rộng điều tra, truy nã Mai Trà Mi (SN 1992) và Eneh Davidson Caleb (SN 1996, quốc tịch Nigeria) về hành vi "Rửa tiền". Công an TP HCM xác định nhóm đối tượng người Việt Nam đã thành lập hơn 300 công ty ma phục vụ cho việc rửa tiền. Nhóm này đã chuyển thành công 4150 tỉ đồng và 160 triệu USD thông qua các công ty "ma".
