Cơ quan Cảnh sát điều tra (Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Giang đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với bị can Thiệu Thái Hà, sinh năm 1984, trú tại Tổ dân phố Chu Xá, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang (là Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Gia Hân 68, địa chỉ: Tổ dân phố Đạo Ngạn 2, phường Quang Châu, thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang) và bị can Nguyễn Thị Mến, sinh năm 1987 trú tại tổ dân phố Sơn Lập, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang (là kế toán Công ty TNHH Mến Huấn) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra xác định: Công ty TNHH Mến Huấn hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng. Quá trình hoạt động, Công ty TNHH Mến Huấn mua cát của các lái xe, tầu và các bãi trên địa bàn huyện Lạng Giang, huyện Lục Nam, huyện Yên Dũng (nay là thành phố Bắc Giang), tỉnh Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt quyết định tố tụng đối với các đối tượng trong vụ án. Ảnh: CA Bắc Giang
Từ tháng 7/2022 đến hết năm 2024, Nguyễn Thị Mến đã liên hệ với Thiệu Thái Hà để mua hóa đơn giá trị gia tăng hợp thức hóa cho số hàng hóa đã mua không có hóa đơn, sau đó gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng.
Bước đầu các bị can đã tự nguyện nộp khắc phục hậu quả số tiền 500.000.000 đồng sử dụng kê khai thuế cho Công ty TNHH TM và DV Gia Hân 68.
Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án để làm rõ hành vi phạm tội của các bị can và các đối tượng khác có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.
