Ngày 6/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, vừa thi hành các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Võ Xuân Trường, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, CTCP Mekolor (địa chỉ tại thành phố Cần Thơ) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Cơ quan An ninh điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Võ Xuân Trường. (Ảnh: Công an TP Cần Thơ).
Theo kết quả điều tra, năm 2021, CTCP Mekolor do Võ Xuân Trường làm Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật mở tài khoản tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ.
Sau đó, cung cấp cho Vietinbank Chi nhánh Cần Thơ bộ hồ sơ chuyển 10 tỷ Euro từ đối tác là Công ty Immobilien Partner GmbH (Đức) về tài khoản CTCP Mekolor thông qua Ngân hàng Deutsche bank (Đức) theo điện thanh toán (MT103) và điện tra soát (MT199) vào ngày 22/6/2021 để Vietinbank thực hiện thủ tục nhận và chuyển số tiền trên vào tài khoản của CTCP Mekolor.
Ngân hàng Vietinbank đã thực hiện tra soát nhưng không ghi nhận điện chuyển tiền như phía CTCP Mekolor cung cấp, đồng thời cảnh báo khách hàng về dấu hiệu tài liệu giả mạo.
Ngân hàng và các cơ quan chức năng thông tin về nguy cơ bị lừa đảo, CTCP Mekolor đã không tin, mà còn gửi đơn kiện lên Tòa án Trọng tài quốc tế (ICC), cho rằng Vietinbank với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã chiếm đoạt và sử dụng số tiền 10 tỷ Euro.
Sau đó, Võ Xuân Trường cùng một số cá nhân, tổ chức có liên quan cố tình đăng tải thông tin sai sự thật lên nhiều website quốc tế, mạng xã hội, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hoạt động của các cơ quan nhà nước, cùng hệ thống ngân hàng nên đã bị Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ ra Quyết định xử phạt hành chính về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.
Tuy nhiên, Võ Xuân Trường tiếp tục sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook “Philip Vo”, đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
Cơ quan điều tra thực hiện lệnh khám xét nơi ở đối với Võ Xuân Trường.(Ảnh: Công an TP Cần Thơ).
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra đã đồng loạt tiến hành khám xét nơi ở của Võ Xuân Trường tại TP Hồ Chí Minh và trụ sở CTCP Mekolor trên đường Lý Tự Trọng, TP Cần Thơ.
Quá trình khám xét tại các địa điểm này, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng liên quan trực tiếp đến vụ án để phục vụ công tác điều tra.
Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
CTCP Mekolor thành lập tháng 10/2016 với ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.
Trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Mekolor có vốn điều lệ chỉ 1 tỷ đồng.
Cơ cấu cổ đông bao gồm ông Võ Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc nắm giữ 94% cổ phần. Hai cổ đông còn lại là bà Nguyễn Thị Ngọc Hà (Bến Tre) và ông Phạm Duy Linh (TP HCM) cùng sở hữu 3% vốn.
Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Công ty do ông Võ Xuân Trường đứng đầu từng gây chú ý khi đề xuất thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng mức đầu tư lên tới 100 tỷ USD, cam kết sử dụng hoàn toàn vốn tự có.
Cụ thể, một liên danh giữa doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, gồm CTCP Mekolor và Great USA (Hoa Kỳ) có văn bản đề xuất đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.
Liên minh khẳng định sẽ tự thu xếp và chứng minh đủ nguồn vốn tiền mặt, đảm bảo 100% cho việc thực hiện dự án thông suốt với 100 tỷ USD từ các quỹ đầu tư thuộc Great Core Fund và Mekolor Captial - thuộc hệ sinh thái của Mekolor và Great USD.
