Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến 2024, Lê Thành Khởi đã thực hiện hàng loạt hành vi lừa đảo để vay tiền hoặc nhận đặt cọc rồi chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, Khởi nhiều lần đưa ra thông tin không đúng sự thật về tài sản đảm bảo, mục đích vay tiền và khả năng trả nợ để mượn của ông N.M.Đ tổng cộng 1,2 tỷ đồng.
