Khắc phục hậu quả vụ án, mong được khoan hồng
Năm 2015, sau khi biết Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương là công ty bình phong thuộc C50, Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty VTC online) đã gặp và đề nghị ông Dương hợp tác phát hành phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip.
Việc hợp tác này đã khiến cả ông Dương và Nam kiếm bộn tiền từ việc tổ chức đánh bạc. Ngồi trên đống tiền, khi đó Phan Sào Nam chuyển cho người thân hơn 236 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; dùng hơn 92 tỷ đồng đầu tư góp vốn vào các công ty; nhờ người quen gửi tiết kiệm hơn 485 tỷ đồng, cất giữ hơn 146 tỷ đồng và tiền đô la, vàng trị giá hơn 142 tỷ đồng; nhờ người khác đứng tên mua 11 căn hộ trị giá hợp đồng hơn 111 tỷ đồng.
 |
Ông Phan Sào Nam. Ảnh: ĐH. |
Phan Sào Nam còn chuyển tiền mua 2 căn hộ đứng tên người khác trị giá hợp đồng hơn 27 tỷ đồng và bản thân tự mua 2 căn hộ, trị giá hợp đồng gốc hơn 12 tỷ đồng. Khối tài sản khổng lồ của Phan Sào Nam còn được chia tách, gửi tại ngân hàng Bank of Singapore 3,5 triệu USD; khai báo chuyển cho người khác cất giữ vàng, đô la trị giá hàng trăm tỷ đồng.
Phan Sào Nam bị tuyên mức án 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, buộc phải thi hành án số tiền 1.475 tỷ đồng. Đến tháng 7/2022, ông Nam đã nộp được hơn 1.384 tỷ đồng. Sau đó, cơ quan thi hành án đã thu hồi được gần 2,7 triệu USD Mỹ và 127.000 đô la Singapore của Phan Sào Nam ở nước ngoài.
Một đại gia đã chi hơn 8.000 tỷ để khắc phục hậu quả vụ án là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Tại thời điểm khởi tố vụ án, xác định toàn bộ số dư nợ gốc còn lại là hơn 8.643 tỷ đồng của 6.630 nhà đầu tư (người bị hại), là số tiền mà các bị cáo đã chiếm đoạt.
Đến tháng 5/2024, ông Đỗ Anh Dũng đã thi hành xong phần dân sự số tiền hơn 8.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Dịp đặc xá năm 2025, cựu Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng được tha tù trước thời hạn. Ngay sau đó, ông Dũng đã quay lại với công việc kinh doanh.
“Xoay tiền” khắc phục hậu quả vụ án
Bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Vạn Thịnh Phát) với các cáo buộc phạm nhiều tội danh đã phải nhận mức án chung là tử hình. Ngoài trách nhiệm về hình sự, bà Trương Mỹ Lan có nghĩa vụ phải bồi hoàn hơn 30.092 tỷ đồng cho những người bị hại và người liên quan.
Trả lời câu hỏi, nữ đại gia lấy đâu ra tiền để bồi thường, khắc phục hậu quả vụ án, luật sư của bà Trương Mỹ Lan cho hay, tính đến ngày 24/3/2025, về tiền mặt đã có hơn 8.659 tỷ đồng nằm trong tài khoản của Cục thi hành án và trong các tài khoản bị phong tỏa.
 |
Bà Trương Mỹ Lan. |
Có hơn 15.383 tỷ đồng là tiền mà các cá nhân, tổ chức phải trả cho bà Trương Mỹ Lan. Ngoài ra bà Lan còn bị kê biên hàng loạt cổ phần, bất động sản với tổng trị giá hơn 10.000 tỷ đồng. Một khoản tiền khác cũng có thể được sử dụng để khắc phục hậu quả, đó là hơn 15.712 tỷ đồng có nguồn gốc từ gói trái phiếu An Đông được trả cho 6 tổ chức tín dụng.
Luật sư ước tính, tổng cộng từ các nguồn tiền, sẽ có hơn 50 ngàn tỷ đồng để bà Trương Mỹ Lan lấy bồi thường cho các bị hại trong vụ án. Việc thi hành án phần dân sự trong vụ này vẫn đang được tích cực thực hiện.
Gần đây nhất, đại gia Trịnh Văn Quyết vừa được vợ là bà Lê Thị Ngọc Diệp nộp khắc phục thêm hơn 1.400 tỷ đồng, nâng số tiền bồi thường khắc phục hậu quả của bị cáo này lên con số hơn 2.400 tỷ đồng.
Như vậy, trước ngày diễn ra phiên tòa phúc thẩm (17/6), đại gia Trịnh Văn Quyết đã khắc phục xong hậu quả vụ án. Đây có thể là tình tiết mới, có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án ở phiên tòa phúc thẩm sắp tới.
