Trong kết luận điều tra vụ Tập đoàn Phúc Sơn, Cơ quan điều tra đã làm rõ thủ đoạn Nguyễn Văn Hậu (còn gọi là Hậu "Pháo", Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn) đã "phù phép" sổ sách kế toán, thu lời hơn 2.072 tỉ đồng.
Từ trái qua: Bị can Hoàng Thị Thúy Lan, Lê Duy Thành, Nguyễn Văn Hậu. Ảnh: Bộ Công an
Kết luận điều tra thể hiện giai đoạn 2011-2022, Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo chị gái là Nguyễn Thị Hằng (Phó tổng giám đốc Phúc Sơn) cùng kế toán trưởng, trưởng ban kinh doanh, thủ quỹ của tập đoàn trực tiếp bán hoặc thông đồng, cấu kết với Giám đốc Công ty Nam Á Trần Hữu Định để chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Theo đó, tại 4 dự án do Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long làm chủ đầu tư, các bị can đã có những hành vi giả mạo, khai man, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán tài chính.
Trong đó, một hệ thống theo dõi các khoản tiền thu theo hợp đồng rồi hạch toán, kê khai, báo cáo thuế, thực hiện nghĩa tài chính. Hệ thống sổ sách còn lại để theo dõi riêng các khoản tiền thu ngoài hợp đồng của khách hàng, không ghi nhận trên sổ sách. Mục đích nhằm che giấu, trốn tránh nghĩa vụ tài chính, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước.
Theo cáo buộc, trong quá trình hoạt động, Tập đoàn Phúc Sơn và Công ty Thăng Long đã bán tổng cộng 1.317 lô đất tại 4 dự án bất động sản cho 799 khách hàng. Qua đó, thu về tổng cộng trên 3.540 tỉ đồng.
Tuy nhiên, Nguyễn Văn Hậu đã chỉ đạo các nhân viên để ngoài sổ sách kế toán, nên chỉ có 1.465 tỉ đồng thể hiện trên các hợp đồng để hạch toán, kê khai cũng như để báo cáo thuế. Hơn 2.072 tỉ đồng còn lại không được các bị can kê khai, hạch toán sổ sách.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn cáo buộc Nguyễn Văn Hậu đã đại diện Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Thăng Long trực tiếp ký tổng cộng 314 hợp đồng các loại, 859 phiếu thu và 463 hóa đơn GTGT để bán 1.317 lô đất. Hành vi sai phạm trong việc bán 1.317 lô đất tại 4 dự án và việc để ngoài sổ sách kế toán của Hậu và đồng phạm đã gây thiệt hại tài sản Nhà nước tổng số hơn 504 tỉ đồng tiền thuế.
Ngoài ra, Nguyễn Văn Hậu còn bị cáo buộc đã móc nối, thông đồng với các bị can khác khi tổ chức đấu thầu dự án, gây hậu quả nghiêm trọng về thiệt hại tài sản Nhà nước với số tiền 459 tỉ đồng. Trong quá trình thực hiện những hành vi sai phạm như trên, Hậu "Pháo" đã mạnh tay đưa hối lộ cho hàng loạt cựu quan chức, cựu lãnh đạo các tỉnh để Phúc Sơn được tạo điều kiện "thâu tóm" dự án.
Cơ quan điều tra cáo buộc bị can Hậu đã đưa hối lộ 72,5 tỉ đồng và 2,62 triệu USD (tổng cộng hơn 132 tỉ đồng) cho nhiều quan chức.
Trong đó, cựu bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỉ đồng và 1 triệu USD (tương đương gần 48 tỉ đồng); cựu chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành nhận 20 tỉ đồng và 1,3 triệu USD (tương đương gần 50 tỉ đồng); Phạm Hoàng Anh, cựu phó Bí thư Tỉnh ủy, cựu giám đốc Sở Xây dựng nhận hơn 853 triệu đồng; Nguyễn Văn Khước, cựu phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhận 3,4 tỉ đồng; Hoàng Văn Nhiệm, cựu phó Giám đốc Sở Tài chính Vĩnh Phúc nhận 1,45 tỉ đồng; Chu Quốc Hải, cựu phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Phúc nhận 563 triệu đồng; Đặng Văn Minh, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 27,6 tỉ đồng; Cao Khoa, cựu chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 6,4 tỉ đồng và Lê Viết Chữ, cựu phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận 6 tỉ đồng.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thu giữ: hơn 41 tỉ đồng; hơn 1,1 triệu USD; 1,452 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (trong đó đã kê biên 1,427 bất động sản). Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ 534 lượng vàng SJC; 3 ô tô (Lexus, Mercedes và BMW); 52 case máy tính, nhiều điện thoại và các tài sản khác.
