Qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, vào lúc 07h30 ngày 12/3/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành kiểm tra nhà cho thuê nguyên căn tại số 329 Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và phát hiện 23 đối tượng (16 nam, 07 nữ) có dấu hiệu nghi vấn hoạt động “rửa tiền”, thu giữ 03 máy tính xách tay, 30 điện thoại di động và 04 bộ phát sóng wifi.
Các đối tượng tại hiện trường.
Ban đầu, các đối tượng khai nhận thực hiện hành vi “rửa tiền” cho các đối tượng là người nước ngoài từ nguồn tiền tại Campuchia gửi về với phương thức và thủ đoạn là mở 160 tài khoản ngân hàng rồi cung cấp cho các đối tượng ở Campuchia. Sau đó, hàng ngày sẽ có nguồn tiền “bẩn” chuyển vào các tài khoản ngân hàng này. Sau khi tiền vào các tài khoản thì đối tượng ở Campuchia sẽ nhắn tin qua nhóm telegram một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code và yêu cầu những người tham gia phải chuyển ngay số tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code đó. Hàng ngày số tiền các tài khoản đã nhận và chuyển đi (rửa tiền) dao động khoảng từ 20 đến 30 tỷ đồng, tổng số tiền mà các đối tượng đã thực hiện hành vi rửa tiền ước tính khoảng 2.000 tỷ đồng và tổng số tiền thu lợi hàng tỷ đồng.
Để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng thuê các nhà nguyên căn để làm địa điểm hoạt động và chỉ ở một thời gian ngắn rồi chuyển địa điểm. Tại các căn nhà nơi các đối tượng thuê ở luôn đóng kín cửa, cổng luôn khóa trong, những người bên trong khi ra ngoài sẽ có một đối tượng mở cửa rồi đóng lại ngay, trong nhà lắp đặt nhiều thiết bị phát sóng wifi của 03 nhà mạng là FPT, Viettel, VNPT. Các đối tượng sống khép kín trong nhà, không quan hệ tiếp xúc với người dân gần đó, hàng ngày có một số đối tượng đến các ngân hàng trên địa bàn TP Đà Lạt để mở tài khoản sau đó về lại nhà ngay.
Hiện Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục tập trung thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để đấu tranh làm rõ và mở rộng điều tra vụ việc để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm “rửa tiền”, Công an tỉnh Lâm Đồng kiến nghị:
(1) Các cơ quan ngân hàng, tổ chức tín dụng thường xuyên rà soát, trao đổi thông tin về các tài khoản có dấu hiệu nghi ngờ “rửa tiền”, nhất là các tài khoản thường xuyên có giao dịch với các tài khoản nước ngoài để cung cấp cho các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.
(2) Các chủ nhà cho thuê nguyên căn phải đề nghị người thuê đăng ký cư trú theo đúng quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện các dấu hiệu nghi vấn liên quan đến hoạt động tội phạm nói chung và tội phạm “rửa tiền” nói riêng để kịp thời cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng xác minh, xử lý.
(3) Người dân khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội “rửa tiền”, kịp thời thông báo ngay đến cơ quan Công an gần nhất hoặc trực ban hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng qua số điện thoại 02633.822.097. Nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; không tham gia các hành vi đánh bạc trực tuyến và không để bị dụ dỗ, lôi kéo “việc nhẹ, lương cao” để đi làm việc tại nước ngoài bất hợp pháp; không tham gia, chấp nhận khi được mời chào, dụ dỗ mở tài khoản ngân hàng để phục vụ các hoạt động bất hợp pháp và thông báo ngay cho cơ quan chức năng để xác minh, xử lý theo quy định.
