Theo tài liệu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an, từ tháng 4/2013, Trần Mạnh Hà được giao Phó Tổng giám đốc phụ trách lĩnh vực phần việc về thiết bị y tế, trực tiếp chỉ đạo toàn diện việc tham gia đấu thầu các dự án liên quan đến phần việc về thiết bị y tế của Công ty AIC. Một trong những dự án Trần Mạnh Hà phụ trách đó là Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Trước, trong và sau khi tổ chức đấu thầu, Trần Mạnh Hà được Nguyễn Thị Thanh Nhàn tin tưởng giao nhiệm vụ quan trọng, đó là tiếp cận, hối lộ tiền cho Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch đầu tư Đồng Nai, đề nghị tạo điều kiện cho AIC trúng thầu.
Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch AIC (ngoài cùng bên trái hàng trên) cùng rất nhiều trợ thủ gây "lũng đoạn" Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Trần Mạnh Hà tiếp tục móc nối, thông đồng với chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn để ký các phụ lục hợp đồng gia hạn tiến độ thực hiện, điều chỉnh danh mục, nguồn gốc, chủng loại thiết bị không đúng quy định tại Khoản 6, Điều 67, Luật Đấu thầu, trực tiếp gây thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng. Ngoài ra, theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà đã 6 lần nhận tiền từ bộ phận thư ký tài chính Công ty AIC để đưa cho Phan Huy Anh Vũ với tổng số tiền 14,8 tỷ đồng, 3 lần đưa cho Đinh Quốc Thái số tiền 2,5 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT xác định, Trần Mạnh Hà là đối tượng giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Thanh Nhàn về các sai phạm của AIC tại Dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Hà đã phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” và tội “Đưa hối lộ”. Đáng chú ý, bị can Hà hiện đang bỏ trốn, vì vậy cần phải xử lý nghiêm khắc.
Ngoài Trần Mạnh Hà, Nguyễn Thị Thanh Nhàn còn có trợ thủ đắc lực khác là Hoàng Thị Thúy Nga, Phó tổng Giám đốc kiêm Trưởng ban Quản lý dự án phụ trách khu vực phía Nam. Hoàng Thị Thúy Nga trực tiếp cùng với Nguyễn Thị Thanh Nhàn đi gặp gỡ, móc nối với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đồng Nai, các sở, ngành và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai để thiết lập quan hệ, tạo điều kiện cho AIC trúng thầu.
Quá trình Công ty AIC tham dự đấu thầu, Nga ký toàn bộ hồ sơ kỹ thuật tham gia đấu thầu, ký điều chỉnh thời hạn hợp đồng, chỉ đạo các nhân viên lập hồ sơ thầu cho AIC và các công ty “quân xanh”. Nga cũng trực tiếp làm việc với các đơn vị tư vấn, đơn vị thẩm định giá để đưa cấu hình kỹ thuật vào danh mục và giá như đề nghị của Công ty AIC vào hồ sơ thầu, đảm bảo cho AIC trúng thầu với giá mà AIC đưa ra.
Quá trình điều tra, Hoàng Thị Thúy Nga chỉ thừa nhận từ năm 2010 đã cùng với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà và một số nhân viên Công ty AIC quan hệ, tiếp xúc, móc nối với hai cựu Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái, Bồ Ngọc Thu, Phan Huy Anh Vũ; thừa nhận việc ký hồ sơ tham dự thầu, chỉ đạo bộ phận kỹ thuật liên hệ hãng lấy Catalogue, cấu hình kỹ thuật, giá để lập các bảng chi tiết danh mục thiết bị tham dự thầu, không thừa nhận việc chỉ đạo nhân viên phía chủ đầu tư, đơn vị tư vấn lập danh mục để chuyển cấu hình kỹ thuật đưa vào hồ sơ mời thầu, hồ sơ thẩm định giá.
Tuy nhiên, căn cứ kết quả thu thập tài liệu, phục hồi, trích xuất dữ liệu; lời khai của các bị can có liên quan, Cơ quan CSĐT đủ cơ sở xác định Hoàng Thị Thúy Nga là đối tượng trực tiếp giúp sức tích cực, được Nguyễn Thị Thanh Nhàn giao chỉ đạo trực tiếp nhân viên Công ty AIC và thực hiện phối hợp với các đơn vị tư vấn, chủ đầu tư, quan hệ, móc ngoặc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai để Công ty AIC được trúng 16 gói thầu, hưởng lợi bất chính, gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước gần 150 tỷ đồng.
Hành vi của Hoàng Thị Thúy Nga đã vi phạm quy định tại Điều 12, Luật Đấu thầu 2005, nay là Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, phạm tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 3, Điều 222, Bộ Luật hình sự năm 2015.
