Trong thông tin vừa phát đi, Ngân hàng Nhà nước Khu vực 1 cho biết, thời gian qua, nhằm tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vàng, cơ quan này đã phối hợp với các sở ban ngành (Công an Thành phố Hà Nội, Thuế Thành phố Hà Nội, Sở Công thương) tiến hành thanh tra, kiểm tra liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng. Qua đó, Đoàn thanh kiểm tra đã phát hiện vi phạm của các doanh nghiệp và chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền xử lý.
Các tồn tại, sai phạm của các doanh nghiệp chủ yếu tập trung vào vi phạm liên quan đến công tác phòng, chống rửa tiền, chế độ thông tin báo cáo, trách nhiệm của doanh nghiệp hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi về mạng lưới chi nhánh, địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định của pháp luật và vi phạm của pháp luật về hóa đơn, thuế.
