Theo đó, Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty TNHH Một thành viên Hải Linh Bắc Ninh (địa chỉ thôn Chi Hồ, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh-mã số thuế 2300749989) mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ để thi hành Thông báo tiền thuế nợ số 25454 ngày 7/8/2024 của Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ.
Lý do bị cưỡng chế là do Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế theo quy định. Số tiền bị cưỡng chế 200 tỷ 285 triệu đồng.
Cơ quan thuế yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ trích tiền từ tài khoản của Công ty TNHH Một thành viên Hải Linh Bắc Ninh để nộp vào tài khoản số 7111 mở tại Kho bạc Nhà nước huyện Tiên Du.
Trường hợp trên tài khoản của Công ty TNHH Một thành viên Hải Linh Bắc Ninh nhỏ hơn số tiền trên quyết định cưỡng chế thì Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.
Đồng thời, Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ cũng ban hành các Quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích 200 tỷ 285 triệu đồng từ tài khoản của Công ty TNHH Một thành viên Hải Linh Bắc Ninh mở tại các Ngân hàng: Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Việt Trì; Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội - Chi nhánh Việt trì, Phú Thọ; Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh bắc Phú Thọ; Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ; Ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Phú Thọ.
Được biết, Công ty TNHH Một thành viên Hải Linh Bắc Ninh hoạt động từ năm 2012 do ông Lê Anh Hưng làm người đại diện theo pháp luật. Ngành nghề đăng ký kinh doanh chủ yếu là: Buôn bán nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương; khoa bãi và lưu trữ hàng hóa...
Đáng chú ý, Công ty TNHH Một thành viên Hải Linh Bắc Ninh thuộc “Hệ sinh thái” của Công ty TNHH Hải Linh (trụ sở tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) do “đại gia” Lê Văn Tám làm chủ. Những năm gần đây, Công ty TNHH Hải Linh được biết đến là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu “có tiếng” tại Việt Nam.
