Cơ quan điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố 15 bị can trong vụ án Xuyên Việt Oil về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, Đưa – Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Trong vụ án, ông Lê Đức Thọ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre bị đề nghị truy tố về 2 hành vi Nhận hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi.
Với hành vi Nhận hối lộ, cơ quan điều tra xác định năm 2018, Mai Thị Hồng Hạnh (Giám đốc kiêm Chủ tịch Xuyên Việt Oil) quen biết Lê Đức Thọ do Xuyên Việt Oil có quan hệ tín dụng với ngân hàng nơi ông Thọ làm chủ tịch.
Bị can Lê Đức Thọ.
Tháng 1/2019, Mai Thị Hồng Hạnh đến gặp ông Thọ tại trụ sở ngân hàng, xin cấp giới hạn tín dụng 7.000 tỷ đồng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng cho Xuyên Việt Oil. Lê Đức Thọ nhận lời và sau đó Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ 100.000 USD.
Đến năm 2020, Xuyên Việt Oil muốn "nối lại quan hệ tín dụng" với ngân hàng chi nhánh Chương Dương. Mai Thị Hồng Hạnh đưa cho Lê Đức Thọ 500.000 USD và đổi lại, ông Thọ đã phê duyệt kéo dài giới hạn tín dụng 3.000 tỷ đồng cho Xuyên Việt Oil.
Với hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, cơ quan điều tra xác định năm 2021, ông Thọ được điều động, phân công giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Để nâng cao uy tín bản thân, ông Thọ đề nghị Mai Thị Hồng Hạnh thành lập chi nhánh hoặc công ty con của Xuyên Việt Oil tại Bến Tre để nộp thuế nhằm tăng nguồn thu ngân sách cho tỉnh và doanh nghiệp này sẽ được tạo điều kiện để thực hiện các dự án bất động sản, cảng biển, du lịch tại địa phương.
Theo đề nghị trên, bị can Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Việt Oil tại Bến Tre và xin vay vốn. Ông Lê Đức Thọ nhiều lần gặp, gọi điện thoại cho Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc ngân hàng, yêu cầu hỗ trợ Mai Thị Hồng Hạnh.
Khi biết thông tin ngân hàng này dự kiến thu phí 100 triệu đồng với tài khoản số đẹp cấp cho Công ty Việt Oil, Lê Đức Thọ yêu cầu Nguyễn Thanh Trường miễn khoản này.
Quá trình xin vay vốn, chi nhánh ngân hàng này đã phê duyệt cấp giới hạn tín dụng 400 tỷ đồng cho Công ty Việt Oil với tỷ lệ tài sản đảm bảo 50%, tín chấp 50%, nhưng không được phê duyệt vì Công ty Xuyên Việt Oil (Công ty mẹ của Công ty Việt Oil) đang được cấp tín dụng với tỷ lệ tài sản đảm bảo là 80%, tín chấp là 20%. Ngân hàng đã thông báo cho Mai Thị Hồng Hạnh nhưng Hạnh yêu cầu tỷ lệ tín chấp từ 40% trở lên thì Hạnh mới đồng ý vay vốn.
Nguyễn Thanh Trường đã gặp, báo cáo Lê Đức Thọ và được Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khẩn trương thẩm định, lập hồ sơ trình hội sở ngân hàng phê duyệt giới hạn tín dụng theo đề nghị của Mai Thị Hồng Hạnh. Sau đó, ngân hàng 20 lần giải ngân vốn vay cho Công ty Việt Oil, với tổng số tiền 892 tỷ đồng.
Quá trình này, nhóm ông Lê Đức Thọ 3 lần được Mai Thị Hồng Hạnh tặng quà, gồm 1 bộ gậy golf nhãn hiệu Honma trị giá 1,1 tỷ đồng và 1 đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 USD. Lần 2 tại Nhà khách Tỉnh ủy Bến Tre, Hạnh đưa cho ông Lê Đức Thọ số tiền 200.000 USD. Lần 3 vào tháng 5/2022, Hạnh mua tặng Lê Đức Thọ xe ô tô hiệu Mercedes Ben - S450 Luxury, trị giá 6,7 tỷ đồng.
Về tổng số tiền 1.070.000 USD nhận của Mai Thị Hồng Hạnh (gồm cả nhận hối lộ và quà tặng), ông Thọ khai gửi 440.000 USD tại nhà em trai nên nộp cho công an, số còn lại ông này chi tiêu hết.
