Theo Công an TP.HCM, trong vụ án này, 2 bị can là Lã Quốc Trưởng (39 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Capel), Vũ Đức Tĩnh (45 tuổi, cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại - dịch vụ Thái Tuấn) bị truy tố 2 tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền".
Ngoài ra, 3 bị can khác cũng bị truy tố tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Đỗ Doãn Năng (52 tuổi), Hà Thị Nga (39 tuổi), Nguyễn Hà Như Thuỵ (45 tuổi).
