Chính phủ đã ban hành Nghị định số 329/2025/NĐ-CP, quy định về cấp phép, hoạt động ngân hàng và quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, quy định nêu rõ theo nguyên tắc minh bạch dòng tiền, thành viên và nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến vay vốn, cho vay, đầu tư trong và ngoài Trung tâm tài chính quốc tế phải ghi rõ mục đích giao dịch. Đây là cơ sở để ngân hàng thành viên đối chiếu, kiểm tra, lưu giữ chứng từ và thực hiện giao dịch đúng quy định.
Chuyển tiền tại Trung tâm tài chính quốc tế phải ghi rõ mục đích giao dịch
