Chuyển Công an điều tra dấu hiệu trốn thuế tại công ty thuộc Tập đoàn Xuân Thiện

Ngày 19/11, ông Bùi Văn Chuẩn, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa chuyển thông tin Công ty CP Ea Súp 3 sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra làm rõ dấu hiệu trốn thuế.

Ông Chuẩn cho biết, sau khi rà soát, Cục Thuế Đắk Lắk nhận thấy CTCP Ea Súp 3 có hành vi trốn thuế. “Doanh nghiệp này đã nộp tiền thuế vào ngân sách Nhà nước sau khi Cục Thuế Đắk Lắk kiểm tra, xử lý. Vì vậy, Cục Thuế Đắk Lắk đã tiếp tục có công văn chuyển thông tin cho Công an tỉnh đề nghị phối hợp xem xét, xác định hành vi và xử lý đối với Công ty CP Ea Súp 3 theo chức năng, thẩm quyền”, ông Chuẩn thông tin.

Cũng theo ông Chuẩn, hiện Cục Thuế tỉnh đang tiếp tục theo dõi, đồng thời sẽ nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo sau khi nhận được ý kiến của Tổng cục Thuế; kết quả phối hợp, trao đổi thông tin với Cơ quan Công an để đảm bảo việc xử lý đối với hành vi vi phạm của doanh nghiệp được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến cán bộ làm sai, Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk họp kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm đối với Trưởng Phòng thanh tra - kiểm tra 1 và công chức phòng thanh tra - kiểm tra 1.

Theo ông Chuẩn, kết quả rà soát cũng cho thấy lãnh đạo Tập đoàn Xuân Thiện “quên” nộp thuế thời gian khá lâu. Mãi đến khi ngành thuế kiểm tra, xử lý mới nộp thuế thu nhập cá nhân.

Cụ thể là vào ngày 20/2/2020, ông Nguyễn Văn Thiện, Chủ tịch HĐQT tập đoàn Xuân Thiện đã chuyển nhượng cho ông Vũ Cảnh Tuần 706.000 cổ phiếu, tương đương trị giá 7,06 tỷ đồng và không trực tiếp kê khai thuế. Một tháng sau, Công CP Ea Súp 3 thông báo thay đổi danh sách cổ đông nhưng lại không kê khai thuế thu nhập cá nhân.

Tương tự, ngày 16/9/2021, ông Nguyễn Văn Thùy, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Xuân Thiện chuyển nhượng cho ông Phạm Văn Tuất hơn 38,1 triệu cổ phần, trị giá hơn 381 tỷ đồng tại Công ty CP Ea Súp 3 nhưng không trực tiếp khai thuế. Cùng ngày, Công ty CP Ea Súp 3 làm thủ tục thay đổi cổ đông. Tuy nhiên, công ty vẫn không kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chuyển nhượng này.

Đến ngày 15/8/2022, Đoàn kiểm tra Cục Thuế Đắk Lắk công bố quyết định thanh tra thuế đối với Công ty CP Ea Súp 3. Và gần 2 tháng sau, ngày 24/10/2022, Công ty CP Ea Súp 3 mới nộp tờ khai thay cho ông Nguyễn Văn Thiện và nộp cho ông này hơn 7 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân, nộp hơn 381 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân cho ông Thùy.

Mãi đến tháng 5/2023, doanh nghiệp này mới nộp tiền chậm nộp gần 5 triệu đồng và hơn 46 triệu đồng cho hai người.

Giải thích việc trước đó Cục Thuế xác định hành vi của CTCP Ea Súp 3 khai sai, ông Chuẩn cho rằng do nhận thức của cán bộ thuế liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật.

Ngày 19/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư năm Dự án điện mặt trời cho Tập đoàn Xuân Thiện, gồm các công ty CP Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5.

Tổng mức đầu tư của các dự án hơn 10.500 tỷ đồng, thời hạn hoạt động dự án 50 năm. Các dự án khởi công từ tháng 6/2019, đưa vào vận hành tháng 4/2021. Trong đó, riêng Dự án của Công ty CP Ea Súp 3 có tổng mức đầu tư 1.765 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 125ha tại xã Ia Lốp, huyện Ea Súp.

Chủ đầu tư được miễn tiền thuê đất, được ưu đãi thuế 10% trong 15 năm, miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm, ưu đãi về thuế nhập khẩu.

Theo hồ sơ, ngoài hai trường hợp chuyển nhượng cổ phần trên, Công ty CP Ea Súp 3 còn có thêm 7 cá nhân khác chuyển nhượng vốn tổng cộng hơn 1.600 tỷ đồng, ước chừng thuế thu nhập cá nhân phải nộp hơn 1,6 tỷ đồng.