Phó Đức Nam chịu trách nhiệm 920 vụ lừa đảo qua sàn forex với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng.
Nhóm Mr Pips đã lập Trung tâm quản trị rủi ro và Tổ tư vấn có sự tham gia của cán bộ công an và luật sư để hướng dẫn nhân viên đối phó pháp luật.
Tổ tư vấn xây dựng kịch bản đổ lỗi biến động thị trường hoặc thao túng tài khoản khi khách hàng khiếu kiện.
Nguyễn Thanh Phong, Phạm Trường Sơn và Nguyễn Bá Sơn bị cáo buộc nhận tổng cộng 6,4 tỷ đồng tiền công từ Mr Pips.
Trong thời gian Tổ tư vấn hoạt động, hệ thống đã lừa đảo 296 bị hại với tổng số tiền 581 tỷ đồng.
Như Tiền Phong đưa tin, ngày 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP HCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên); Ngô Thị Thêu (vợ Lê Khắc Ngọ) về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.
Bị cáo Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, tức Shark Bình) bị xét xử về tội danh liên quan hành vi “Rửa tiền”. Ông đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố thêm 3 tội danh trong một vụ án khác.
