Tối 27-1, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Hồng Hải (tức Hải "Lu", 52 tuổi, quê Hòa Bình) về tội Cưỡng đoạt tài sản.
Bị can Mai Hồng Hải
Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố cũng khởi tố Phạm Ngọc An (tức An "Phệ", trú tại Hà Nội), Nguyễn Hưng Tiến (tức Tiến "Đen", trú tại Hà Nội), Lê Xuân Thủy (45 tuổi, quê Hưng Yên), Lê Đình Chiến (52 tuổi, quê Hà Nam), Hà Thanh Nam (47 tuổi, quê Phú Thọ, lái xe của Hải).
Theo Công an TP Hà Nội, Hải "Lu" là đối tượng "đàn anh" có nhiều tiền án, tiền sự, với nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp với các đối tượng hình sự cộm cán tại TP Hà Nội.
Cơ quan điều tra xác định, Hải "Lu" cầm đầu, chỉ đạo, các hoạt động đòi nợ, siết nợ của băng nhóm. Mặc dù không trực tiếp cho khách vay tiền nhưng lợi dụng "tên tuổi" trong xã hội của bản thân, Hải thường nhận các hợp đồng, "cáp" đòi nợ thuê rồi chỉ đạo hoặc trực tiếp cùng một số đối tượng đàn em như An "Phệ", Tiến "Đen" - chủ Công ty An ninh Bảo vệ Tâm An có nhiều nhân viên là các đối tượng hình sự xăm trổ - đến nhà hoặc nơi làm việc của các con nợ để uy hiếp, chửi bới.
Nhóm Hải "Lu" ép con nợ phải viết giấy vay tiền, giấy nhận tiền để hợp thức hóa việc đòi tiền.
Sau đó, Hải sẽ thường xuyên chỉ đạo hoặc trực tiếp đi cùng nhiều đàn em đến nhà, công ty, nơi làm việc của khách nợ để phô trương thanh thế, gây sức ép buộc người đang có khoản nợ phải gặp Hải trả tiền hoặc phải làm theo các yêu cầu của bọn chúng.
Theo nhà chức trách, khoảng tháng 1-2024, Nguyễn Khắc Chí Ngh. (42 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm) nợ tiền ông Tseng Yu-Sin (người Đài Loan, thường được gọi là Tăng) 8 tỉ đồng nên ông này đã ủy quyền cho một người tên Thành đòi nợ giúp. Sau đó, Thành nhờ Lê Đình Chiến và Lê Xuân Thủy. Khi 2 bị can tới gặp Ngh. thì được người đàn ông này gán khoản nợ cho chị Phạm Thị H., do người phụ nữ này trước đó nợ tiền Ngh.
Cùng với đó, Ngh. cũng gọi cho An "Phệ" để nhờ can thiệp. An sau đó gọi cho Hải. Hải "Lu" liền huy động Tiến "Đen" dẫn theo hơn 10 đàn em đến giải quyết việc cho Nghĩa.
Tại đây, khi gặp và biết tiếng của Hải, Tiến, nhóm Chiến - Thủy không dám can thiệp đòi tiền Nghĩa và thống nhất sẽ cùng nhóm của Hải đòi tiền chị Phạm Thị H.. Nếu đòi được tiền, hai nhóm sẽ chia mỗi bên 50%.
Do đó, từ ngày 8-3-2024 đến khoảng đầu tháng 6-2024, nhóm Hải "Lu", Tiến "Đen", Thủy, Chiến cùng đàn em đã 7 lần tìm gặp chị H. để đe dọa, gây sức ép đòi tiền. Các đối tượng thường tụ tập khoảng 10-20 đối tượng xăm trổ đến quán cà phê tại số 48-D6 Geleximco (phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) nằm đối diện công ty của chị H. để gây sức ép, yêu cầu chị phải ra gặp, giải quyết.
Trong đó, ngày 1-4-2024, nhóm của Hải đã đe dọa, chửi bới, bắt ép chị H. phải viết giấy cam kết trả nợ số tiền 4,1 tỉ đồng cho Ngh. để hợp thức hóa việc đòi tiền. Sau đó, từ ngày 10-4-2024 đến ngày 23-5-2024, dưới sức ép của nhóm giang hồ, chị H. đã 3 lần đưa cho các đối tượng tổng số tiền là 2,78 tỉ đồng. Số tiền này, Ngh. trả cho Hải và Chiến 1,17 tỉ đồng tiền công đòi nợ.
Công an Hà Nội đã mở rộng vụ án, triệu tập các đối tượng đàn em tham gia giúp sức để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
