Liên quan đến vụ bắt giữ gần 60 đối tượng chiếm đoạt gần 1000 tỉ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước, bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
Nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia với thủ đoạn giả danh Công an cấp phường, Công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, ngành điện, ngành giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Thủ đoạn chuyên nghiệp khép kín
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Mạnh, 36 tuổi, ở thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khai vai trò sang Capuchia, hàng ngày chấm công, sửa chữa máy móc cho các nhân viên, tính theo doanh thu, hưởng 1%.
Đối tượng Nguyễn Văn Mạnh (ảnh CA Bắc Ninh)
Một trong những đối tượng quan trọng là Đỗ Văn Nghĩa, 25 tuổi, ở huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang khai nhận, anh ta đóng giả công an phường, các cấp. Sau đó, đối tượng phối hợp với đồng bọn yêu cầu người dân cung cấp thông tin. Bước tiếp theo, các đối tượng hướng dẫn người dân cài đặt vào đường link có mã độc.
Theo Nghĩa, khi người dân ấn vào link mã độc thì chúng đã chiếm toàn quyền sử dụng. Tiếp theo đó các đối tượng xâm nhập vào điện thoại của bị hại, kierm soát được tài khoản ngân hàng và chuyển tiền sang tài khoản của chúng.
Đối tượng Đỗ Văn Nghĩa (ảnh CA Bắc Ninh)
Đối với Phạm Thị Huyền Trang, 26 tuổi, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Là quản lý cấp cao, không chỉ thông thạo ngoại ngữ, cô gái trẻ này còn ăn nói lưu loát và rất thông minh.
Trang khai nhận, khi vào công ty, ông chủ thấy Trang ổn nên yêu cầu cô dịch và diễn đạt lại văn của ông chủ cập nhật các kịch bản lừa đảo phù hợp với tình hình thực tế.
Phạm Thị Huyền Trang tại cơ quan công an (ảnh CA Bắc Ninh)
Kêu gọi các bị hại cung cấp thông tin
Theo cơ quan công an, để tạo thành vòng tròn khép kín, lừa đảo trót lọt, các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, có 5 đối tượng chính gồm: Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Văn Nghĩa; Phạm Thị Huyền Trang; Đinh Như Quỳnh, 23 tuổi, ở huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ; Nguyễn Đức Toàn, 32 tuổi ở quận An Dương, TP Hải Phòng.
Một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được các đối tượng xây dựng rất chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia.
Trong đó Phạm Thị Huyền Trang là đối tượng quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện các Cào 1, Cào 2, Cào 3.
Theo các đối tượng cho biết thì những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải.
Cơ quan Công an đề nghị những ai là bị hại từ những thủ đoạn trên thì liên hệ ngay Phòng An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh để phối hợp điều tra, giải quyết; đồng thời yêu cầu các đối tượng liên quan ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
