Theo thông tin từ TTXVN, ngày 24/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các Cục chức năng của Bộ Công an và công an các tỉnh triệt phá thành công đường dây lừa đảo xuyên biên giới sử dụng công nghệ cao, với các thủ đoạn tinh vi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Theo các lực lượng chức năng, nhóm đối tượng này hoạt động tại khu vực Tam Thái Tử, thành phố Bà Vẹt, tỉnh Svay Riêng, Campuchia, với thủ đoạn giả danh công an cấp phường, công an cấp huyện, cán bộ ngành thuế, điện, giáo dục gọi điện thoại yêu cầu bị hại cập nhật thông tin căn cước công dân, nộp hồ sơ nhập học trực tuyến, khám sức khỏe, kê khai thuế,… sau đó chiếm quyền sử dụng điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng của bị hại.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Ninh, Phạm Thị Huyền Trang (26 tuổi, quê huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) được xác định là quản lý cấp cao, có nhiệm vụ xây dựng kịch bản lừa đảo, đào tạo, huấn luyện người trong đường dây lừa đảo. Từ tháng 5/2024 đến nay, những kẻ này chiếm đoạt gần 1.000 tỷ đồng của hơn 13.000 bị hại trên cả nước. Trong đó hơn 300 bị hại ở Bắc Ninh với số tiền chiếm đoạt trên 31 tỷ đồng.
Theo VTC News, một trong những nguyên nhân khiến người dân sập bẫy chính là những kịch bản lừa đảo hoàn hảo, bài bản được những kẻ trên xây dựng chặt chẽ dưới sự chỉ đạo của nhóm người nước ngoài từ Campuchia. Nhóm tự cho rằng "những kịch bản này đều rất phù hợp với tình hình thực tế, những khó khăn trong giải quyết bất cập mà người dân đang gặp phải".
Theo video đăng tải trên cổng Công an tỉnh Bắc Ninh, Nguyễn Văn Mạnh khai sang Campuchia tham gia tổ chức lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, giả danh công an. "Vai trò nhiệm vụ là hàng ngày chấm công, điểm danh, sửa chữa, thay thế máy móc cho nhân viên. Số tiền thưởng tính theo doanh thu của tuần. Tuần đó đạt được chỉ tiêu thì được thưởng 1%. Cào 1, Cào 2, Cào 3 cộng vào chia 3", Mạnh khai.
Lời khai của Phạm Thị Huyền Trang cho thấy kịch bản nhiều chi tiết đánh vào tâm lý của người dân.
Đỗ Văn Nghĩa khai, Cào 1 đóng giả làm công an phường, xã, yêu cầu người dân lên công an quận, huyện để cập nhật thông tin. Cào 2 đóng giả làm công an quận, huyện hướng dẫn người dân cài đặt, vào đường link có mã độc để cài ứng dụng có hại. Cào 3 kết hợp với Cào 2 để lấy tiền của người dân, bị hại.
Sau khi cài đặt mã độc vào, điện thoại của nạn nhân sẽ bị chiếm quyền sử dụng. Cào 3 sẽ xâm nhập vào điện thoại của nạn nhân, xâm nhập vào ngân hàng rồi chuyển tiền đi.
Bước đầu, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đã làm rõ, xác định có 42 đối tượng đủ căn cứ để khởi tố bị can, trong đó ra quyết định tạm giữ hình sự 38 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tiếp tục điều tra mở rộng vụ án về các hành vi có dấu hiệu của tội: Rửa tiền và Tổ chức cho người khác trốn, ở lại nước ngoài trái phép và truy bắt các đối tượng liên quan.
